证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2010-007

  厦门金龙汽车集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年5月22日上午9:00，公司2009年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开。共有3位股东委托其代理人出席本次会议，持有和代表股份117，546，494股，占公司股份总数的26.56%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：

  一、批准《2009年度董事会工作报告》。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  二、批准《2009年度监事会工作报告》。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  三、审议通过《独立董事2009年度述职报告》。

  1、独立董事张小虞2009年度述职报告，同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  2、独立董事傅元略2009年度述职报告，同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  3、独立董事尹好鹏2009年度述职报告，同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  四、批准《2009年度财务决算报告》。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  五、批准《2009年度利润分配方案》。

  公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润150，617，450.37元，扣除提取10%法定盈余公积金12，829，513.71元，提取10%任意盈余公积金12，829，513.71元，计25，659，027.42元，余124，958，422.95元。加上年初未分配利润463，079，101.97元，再扣除2009年度内实施的送红股及派发现金红利22，129，864.21元，至此本年度可供分配的利润为565，907，660.71元。

  公司2009年度利润分配方案为：按截止2009年12月31日公司股份数442，597，097股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），计22，129，854.85 元，剩余543，777，805.86元，结转下年度。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  六、批准公司2009年年度报告。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  七、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，增补曾宪校先生为公司第六届董事会董事。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010年度的外部审计机构，并授权董事会决定其2010年度审计报酬事项。

  同意票数为117，546，494股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2010年5月25日