股票简称：金鹰股份 股票代码600232 编号临2010-07

  浙江金鹰股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十次会议决定于2010年6月15日（星期二）召开浙江金鹰股份有限公司2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间及地点：

  时间：2010年6月15日（星期二）上午9时

  地点：本公司三楼会议室

  二、会议议题：

  1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2009年度财务决算报告》；

  4、审议公司《2009年度利润分配预案》；

  5、审议公司2009年度报告正文及其摘要；

  6、审议《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》；

  7、审议《关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案》。

  二、本次会议出席对象：

  1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、 截止2010年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分

  公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

  三、登记办法：

  1、 登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

  托书和出席人身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

  2、 登记时间、地点：

  拟出席会议的股东请于2010年 6 月 11 日、6 月14 日8：30——16：00到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。

  3、 与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

  4、 公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇

  浙江金鹰股份有限公司 证券部

  5、 邮政编码：316051

  6、 联系电话：0580-8021228

  传真：0580-8020228

  联系人：陈曙君

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十五日

  附： 授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司2009年度股东大会，并明确授权事项如下：

  一、代理人有表决权□/无表决权□

  二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：

  1、公司《2009年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、公司《2009年度监事会工作报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、公司《2009年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、公司《2009年度利润分配预案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、公司2009年度报告正文及摘要；

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案；

  同意□ 反对□ 弃权□

  三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以□/不可以□按自己的意思表决。

  四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：

  1、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□

  2、该代理人无表决权□

  受托人（签名）： 身份证号码：

  委托人签名（或盖章）： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  委托日期：