■ 天津天士力制药股份有限公司2010年度非公开发行股票预案
证券代码：600535 股票简称：天士力 编号：临2010-012号
发行人声明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重要提示
1、天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票预案已经2010年5月23日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。
2、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。本次非公开发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日，即2010年5月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于26.73元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。
4、本次非公开发行股份数量不超过4,000万股，不低于2,000万股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量将相应调整。
5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
| 本公司/发行人/公司/天士力 | 指 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 天士力集团 | 指 | 天津天士力集团有限公司，本公司控股股东 |
| 董事会 | 指 | 天津天士力制药股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 天津天士力制药股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 天津天士力制药股份有限公司公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本预案 | 指 | 《天津天士力制药股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》 |
| 本次发行/本次非公开发行 | 指 | 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过4,000万股，不低于2,000万股A股普通股股票的行为 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 定价基准日 | 指 | 公司第四届董事会第九次会议决议公告日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 |
| GAP | 指 | Good Agriculture Practice，中药材生产质量管理规范 |
| GSP | 指 | Good Supplying Practice，药品经营质量管理规范 |
| cGMP | 指 | Current Good Manufacture Practices，动态药品生产管理规范 |
| FDA | 指 | Food and Drug Administration，食品和药物管理局，通常指美国食品和药物管理局 |
| IND | 指 | Investigational New Drug临床研究申请 |
| EMEA | 指 | Europe, the Middle East and Africa，为欧洲、中东、非洲三地区的合称 |
| 《基本药物目录》 | 指 | 《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版） |
| 《医保目录》 | 指 | 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 |
| 《实施方案》 | 指 | 《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》 |
| 保荐机构/主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
1．发行人名称：天津天士力制药股份有限公司
2．注册地址： 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）
3．法定代表人：闫希军
4．注册资本： 48,800万元
5、股票上市地：上海证券交易所
6、股票简称及代码：天士力 600535
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行股票的背景
2009年4月，国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，新医改总体方案正式推出。方案明确“到2011年，基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度初步建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及”和“到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立”的改革目标。2009年8月，《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》和《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版）同时发布，标志着我国国家基本药物制度正式实施。制度规定从2009年起，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物，所有零售药店均应配备和销售基本药物。随着新医改方案的推出，国务院于2009年4月出台了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，提出进一步扶持和促进中医药事业发展，从促进中药资源可持续发展、建设现代中药工业和商业体系等方面提升中药产业发展水平。此次新医改方案和相关配套政策的出台，将有力推动我国医药行业的长期发展，在国内医药产业整体快速发展的背景下，医药企业特别是中医药企业将面临良好的发展机遇。
本公司主要从事现代中药的研究、生产和销售。经过多年发展，公司已发展成为拥有一体化现代中药产业链的大型中药制造企业。公司主打产品复方丹参滴丸市场占有率位居国内心脑血管中成药同类产品首位，并以药品身份进入了俄罗斯、加拿大、韩国等13个国家和地区。目前，该产品的FDAⅡ期临床试验已经完成，公司正在积极准备Ⅲ期临床试验。此外，公司养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、水林佳等其他产品近年来也取得了较快的发展，市场影响力不断提升，成为继复方丹参滴丸后公司坚持产品创新的重要成果。2009年11月，公司主要产品复方丹参滴丸、养血清脑丸（颗粒）、水飞蓟宾胶囊（即水林佳）、荆花胃康胶丸、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸八个产品均入选新版《医保目录》。公司主打产品复方丹参滴丸进入《基本药物目录》。
2009年，公司的业务保持了稳步发展，公司实现营业总收入399,264.53万元，同比增长16.26％，净利润（归属于母公司股东）31,670.63万元，同比增长23.77％，医药工业实现销售收入162,483.25万元，同比增长10.89%。
（二）本次非公开发行股票的目的
我国新医改制度的推进及政策的实施，为医药企业的发展提供了难得的历史机遇；同时，医药市场不断激烈的竞争格局也使得公司必须采取有效措施、制定相关规划，进一步扩大产品规模，提高综合竞争力，保持市场领先地位。公司希望通过本次募集资金项目的建设，进一步扩大企业经营规模，改善产品结构与收入结构，巩固竞争中的产品、技术、管理、资源及产业链等优势，全面提升公司核心竞争力，增强盈利能力和可持续发展能力。
三、本次非公开发行的具体方案
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（二）发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
（四）定价原则与发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次决议公告日，即2010年5月25日。本次非公开发行股票的发行价格不低于第四届董事会第九次决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即26.73元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司的股票在第四届董事会第九次会议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过4,000万股，不低于2,000万股。若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会的授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
（七）募集资金用途
本次非公开发行募集资金净额将用于以下项目：
| 序号 | 募集资金项目 | 募集资金拟投资额（万元） |
| 1 | 复方丹参滴丸扩产项目 | 30,481.55 |
| 其中：复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目 | 20,628.55 | |
| 现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 9,853.00 | |
| 2 | 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 25,385.58 |
| 3 | 天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目 | 15,489.00 |
| 4 | 天士力研发中心建设项目 | 11,950.00 |
| 5 | 现代物流配送中心建设项目 | 6,843.51 |
| 6 | 三七药材储备及种植基地建设项目 | 13,623.27 |
| 7 | 现代中药产业链信息系统建设项目 | 3,091.28 |
| 合计 | 106,864.19 | |
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。
为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
（八）上市地点
本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。
（九）本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
（十）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
四、本次非公开发行股票是否构成关联交易
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，本次发行不构成关联交易。
五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前天士力集团持有本公司244,100,553股股份，占公司总股本的50.02%。如按发行数量上限计算，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
六、本次发行的批准程序
本次发行方案已经2010年5月23日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
本公司股东大会审议通过后，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，还需向中国证监会进行申报。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目：
| 序号 | 募集资金项目 | 项目总投资金额 | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 复方丹参滴丸扩产项目 | 30,481.55 | 30,481.55 |
| 其中：复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目 | 20,628.55 | 20,628.55 | |
| 现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 9,853.00 | 9,853.00 | |
| 2 | 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 25,385.58 | 25,385.58 |
| 3 | 天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目 | 15,489.00 | 15,489.00 |
| 4 | 天士力研发中心建设项目 | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 5 | 现代物流配送中心建设项目 | 6,843.51 | 6,843.51 |
| 6 | 三七药材储备及种植基地建设项目 | 13,623.27 | 13,623.27 |
| 7 | 现代中药产业链信息系统建设项目 | 3,091.28 | 3,091.28 |
| 合计 | 106,864.19 | 106,864.19 | |
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目基本情况与发展前景
（一）复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目
1、项目建设规模
本项目规模拟定为年产滴丸80亿粒。主要产品品种和规格如下：
| 药品名称 | 规格 | 规模 |
| 复方丹参滴丸 | 25mg/粒 | 3,600万盒/年 |
| 芪参益气滴丸 | 25mg/粒 | 1,155万盒/年 |
| 合计 | 4,755万盒/年（80亿粒/年） | |
2、项目投资概算
本项目总投资20,628.55万元，其中建设投资18,735.70万元，铺底流动资金1,892.85万元。本项目拟使用募集资金额20,628.55万元。
3、项目发展前景
本项目产品复方丹参滴丸和芪参益气滴丸按治疗对象归类均划分为心脑血管药品。复方丹参滴丸用于冠心病、心绞痛等心血管疾病的治疗，芪参益气滴丸用于慢性心功能不全、心肌炎及后遗症、心肌梗塞恢复期、心肌纤维化的治疗。在我国，心脑血管用药属于第二大类药，约占全国药品销售总额的15%。2006年至2008年，我国心脑血管用药市场总规模保持快速增长的势头，由2006年的608.40亿元上升至2008年的819.66亿元。随着经济的发展、中国老年化进程的加快和国家新医改政策的实施，中国的心脑血管药品市场仍有较大的成长空间。
目前我国心脑血管药品较多，但市场集中度仍有待提高。在治疗心脑血管药物中，以公司复方丹参滴丸、芪参益气滴丸等为代表的现代中药以其毒副作用小，服用安全，疗效确切等特点，已成为心脑血管药品市场的重要品种。2008年本公司生产的复方丹参滴丸产品占我国心脑血管中成药市场份额的4.94%，位居同行业第一。2009年，复方丹参滴丸单品种实现销售收入近12亿元，并进入《医保目录》（甲类）和《基本药物目录》。芪参益气滴丸2009年实现销售收入2,000多万元，并进入《医保目录》。
公司现有滴丸剂型生产线系1999年动工建设、设计产能年产96亿粒滴丸，复方丹参滴丸产品自上市以来一直保持较快的销售增长，虽然公司利用滴丸制剂方面的技术、人才优势对现有生产线进行了创新性的技术改造，使得原设计产能得到了充分发挥，实际产能较原设计产能已有一定程度的提升，但仍无法满足公司未来快速发展的需要。公司复方丹参滴丸和芪参益气滴丸未来发展空间广阔。
4、项目建设周期
本项目建设期为18个月，自2010年10月至2012年3月。
5、项目经济效益
本项目建成达产后，预计每年平均营业收入95,459.30万元，每年平均税后利润15,910.74万元，投资回收期4.14年，税后财务内部收益率为42.93%。
（二）天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目
1、项目概况
本项目拟建设集成应用高速振动、深冷成型、FBD包衣等先进制剂工艺技术和多元化指纹图谱、全过程近红外快速分析、在线数据监控及智能控制等先进质控技术的，符合美国cGMP的现代中药生产车间。项目主要产品为复方丹参滴丸胶囊制剂，项目达产后生产能力为1.6亿只胶囊制剂/年，主要用于满足复方丹参滴丸FDA三期临床试验和美国cGMP认证的需要、复方丹参滴丸进入美国和欧洲主流市场后初期投放的市场需求以及当前公司已经进入的其他国际市场的生产需求。
2、项目投资概算
本项目总投资9,853万元，其中建设投资8,879万元，铺底流动资金924万元。本项目拟使用募集资金额9,853万元。
3、项目发展前景
心脑血管疾病为当今世界第一大病种，2008年全球心血管病药物市场总规模已超过1,000亿美元。长期以来，由于中药成分非常复杂，中药产品的质量不稳定、安全性、质量控制标准不能与国际接轨等一系列问题，严重制约了中药走向国际的步伐。在经济全球化的趋势下，世界各国对天然药物特别是中药领域的关注力度不断加大，中药的现代化、国际化已成为中药发展的必然趋势。
公司坚持中药现代化的发展方向，目前已成为国内中药行业具有自主知识产权和心脑血管中成药领域较强竞争优势的企业，复方丹参滴丸产品连续七年国内销售突破十亿元人民币。为利用企业的竞争优势，拓展产品的发展空间，公司早在1996年即开始了中药国际化的研究，复方丹参滴丸成为中国第一例中药、全世界第一例治疗心脑血管疾病的复方草药制剂通过FDA IND的药品，现以药品身份进入了俄罗斯、加拿大、菲律宾等13个国家和地区。目前，复方丹参滴丸的FDAⅡ期临床试验工作已经完成，并正在积极准备Ⅲ期临床试验。作为Ⅲ期临床试验的配套项目，通过建设符合美国cGMP的生产车间，公司将拥有符合美国FDA标准的硬件设施以及相适应的生产、质量等管控模式，可进一步增强药品的安全性和有效性，并能有效地增强产品的市场竞争力，为产品进一步扩大国际市场尤其是打开美国和欧洲的医药市场创造条件。如果公司FDA认证过程受审批时间延长等因素影响未能达到预期目标，本项目所产产品也可以通过国际和国内市场的销售予以消化。因此，项目发展前景良好。
4、项目建设周期
本项目建设期为33个月，自2010年4月至2012年12月。
5、项目经济效益
本项目建成达产后，预计每年平均营业收入47,571.43万元，每年平均税后利润6,289.42万元，投资回收期6.56 年，税后财务内部收益率为31.50%。
（三）现代中药固体制剂扩产建设项目
1、项目概况
本项目为公司养血清脑颗粒（丸）和水林佳固体制剂的扩产建设项目，建成后扩产产品建设规模如下：
| 药品名称 | 规格 | 规模 |
| 养血清脑颗粒及丸剂 | 300盒/件 | 12.47万件（3,740万盒）/年 |
| 水林佳胶囊剂 | 200盒/件 | 4.7万件（940万盒）/年 |
本项目建成后，上述产品原有车间将进行重新规划和技术提升，为后续新品种或已有品种的扩能提供必要的生产空间。
2、项目投资概算
本项目总投资25,385.58万元，其中建设投资23,890万元，铺底流动资金1,495.58万元。本项目拟使用募集资金额25,385.58万元。
3、项目发展前景
（1）养血清脑颗粒（丸）
养血清脑颗粒（丸）主要应用于脑血管疾病。目前脑血管疾病已成为严重威胁人体健康的最主要疾病之一，脑血管病与心脏病、恶性肿瘤一同构成人类的三大死因。其中慢性脑供血不足发病率高，据统计中老年人群中有2/3左右的人患有慢性脑供血不足,我国18-65岁人口中，原发性头痛（无明确发病原因的头痛）的患病率接近1/4。
养血清脑颗粒主要治疗慢性脑供血不足引起的头晕、头痛，是由公司独家生产的中成药，具有养血平肝，活血通络的功效。养血清脑浓缩丸是在养血清脑颗粒基础上进行剂型改造而生产的浓缩丸剂型产品。2009年公司养血清脑颗粒与养血清脑浓缩丸均入选国家《医保目录》。
公司养血清脑颗粒（丸）产品在经历了市场的培育后，近年来取得了较为快速的发展，2008年销售收入达到1.8亿元，2009年销售收入近2.5亿元。随着产品销售规模的不断扩大，原有生产能力已逐渐不能适应市场快速发展的需要。
（2）水林佳胶囊
水林佳胶囊主要用于脂肪肝的治疗。随着现代社会人们饮食结构的改变，长期熬夜等不良的生活方式使得脂肪肝病患者日益增多。目前，中国每十个人中就有一个患有脂肪肝。水林佳是由水飞蓟宾和卵磷脂组成的复合物，在药效上具有协同效应，属国内较早的“二合一”的剂型，双重降肝脂，双重降酶，是来源于植物并明确定位于脂肪肝治疗的药品。
水林佳采用了卵磷脂固体分散技术，将水飞蓟宾以分子状态，弥散在卵磷脂分子中间，使得药物口服更易吸收，生物利用度显著提高，使其临床疗效更优异和稳定；卵磷脂具有促进水飞蓟宾向肝脏和胆囊转运的作用，提高水飞蓟宾在肝细胞内和胆汁中的浓度，增强其疗效；水林佳具有独特的双重保护作用，即水飞蓟宾和卵磷脂对正常的肝细胞膜的保护及稳定作用，以及对受损肝细胞的修复作用，同时对调节肝脏脂肪代谢、清除肝细胞内氧自由基等作用，起到协同和互相促进的作用。2009年，该产品入选《医保目录》。
水林佳在经历了初期投放市场的培育后，近年来也取得了较为快速的发展， 2008年水林佳胶囊销售收入为6,000万元，2009年销售收入近亿元。随着产品销售规模的不断扩大，原有生产能力也已逐渐不能适应市场快速发展的需要。
4、项目建设周期
项目建设期15个月，自2010年10月至2011年12月。
5、项目经济效益
本项目完全达产后平均每年预计可新增营业收入97,755.00万元，新增税后利润12,011.77万元，投资回收期5.15年，税后财务内部收益率为31.10%。
（四）天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目
1、项目概况
本项目拟利用丹参、三七、白芍、当归等中药材，采用膜分离、动态逆流提取、自动连续真空干燥、近红外在线控制等工艺技术，提取复方丹参滴丸浸膏、养血清脑颗粒（丸）浸膏、芪参益气滴丸浸膏等中药材提取物，为公司生产的复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等中成药产品提供原料提取物。本项目设计药材处理能力为6,000吨/年。
本项目的实施主体为本公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司。
2、项目投资概算
本项目总投资15,489万元，其中建设投资14,286万元，铺底流动资金1,203万元。本项目拟使用募集资金额15,489万元。
3、项目发展前景
据世界卫生组织统计，目前全世界有40亿人使用天然药物治病，占世界人口的80%。植物提取物市场是一个正在发展并具有巨大增长潜力的市场。目前各国使用中的药用植物总数已达1万种左右。国际市场植物提取物主要是直接用于植物药的原料，其次用于食品、化妆等行业。我国药材资源十分丰富，中药提取物已广泛用于中药制药、保健食品、化妆品等领域。在国际市场上，我国中药材提取物出口已超过中成药，成为我国中药出口的第二大类商品。此外，中药提取作为中药生产的主要环节，基础作用非常重要，中药提取的现代化是中药现代化的重要内容之一。
公司现有提取车间于2000年建设完成，2001 年正式投入使用。车间设计年处理能力2,100 吨药材，2009年车间产能已基本饱和，同时现有提取车间己经投入使用近10年时间，设备及管路均出现不同程度的老化，维护费用等有关成本不断提升。
作为公司现代中药产业链的主要环节之一，随着公司产品规模的扩大及新项目的建设，提取能力的不足将成为制约公司未来快速发展的瓶颈，同时，消费者消费理念的提升以及国内外市场的发展趋势都对提取环节工艺技术的先进性和提取物质量的稳定性提出了更高的要求。项目未来发展前景广阔。
4、项目建设周期
本项目建设期12个月，自2010年7月至2011年6月。
（五）天士力研发中心建设项目
1、项目概况
新建研发中心包括研发中心大楼、实验动物房、不间断电源电站，配置相应的实验设备，建筑规模总计20,300平米。通过研发中心，建设中药提取分离技术平台、中药药效评价及作用机理研究平台、中药安全性评价平台、中药制剂技术平台、中药药代动力学研究平台、中药质量控制技术平台、专业化的临床研究平台等。
2、项目投资概算
本项目总投资11,950万元，全部使用募集资金建设。
3、项目发展前景
随着世界范围内生活与健康理念的发展，天然药物越来越受到世界各国医药部门、企业和消费者的重视。中药与现代医药技术相结合，是中药行业发展及走向国际市场的重要方向，而目前我国在中药特别是现代中药的研究、生产技术上，与先进国家存在较大的差距，主要表现在中药的质量标准体系不够完善，质量检测方法及控制技术比较落后；中药生产工艺及制剂技术水平较低；中药研究开发技术平台不完善，创新能力较弱；拥有自主知识产权的产品较少等，从而使我国中药产品的市场竞争力不强，特别是具有国际竞争力的中药产品空白。为推进中药技术的发展，2005年，国务院通过了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，明确将中医药及心脑血管药列为今后的重点领域及优先发展的主题，并提出要重点支持和鼓励企业成为技术创新主体。同年，国家发改委出台了《医药行业十一五发展指导意见》，2009年，国务院发布了《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》等重要方向性文件，指出我国医药行业的主要问题之一是创新能力弱，并进一步明确了推进中药现代化，加快中药创新的力度等相关的目标、任务、措施等。
公司自上市以来，通过投资建设研发机构，开发了芪参益气滴丸、穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸、消渴清颗粒、水林佳胶囊、益气复脉粉针等多个中药新品。作为国内中药现代化进程的大力推动者，尽管研发水平、资金投入处于国内中药企业的平均水平之上，但相比纷纷在国内建设研发中心的众多跨国制药巨头，公司在产品研发上的水平及资金投入仍有待提高，研发基础条件依然非常薄弱，已有的试验技术、实验场地、试验设备、人力资源的状况与企业高速发展的趋势不能很好的匹配。
公司将以本项目为契机，进一步增强自主研发为主体、产学研相结合的创新药物研发模式，提高公司在开发自主知识产权新药、中药国际注册申报、新药产业化等方面的研发实力。本项目的顺利实施将为企业的新药创新与研究提供更好的物质平台，并借助于公司完善的产业链，将研发成果顺利转化为实际产出和效益，从而实现公司“生产一批、储备一批、研发一批”的思路，进一步丰富公司的产品品种，完善公司的产品结构，为公司产品在更高的标准上提升质量，扩大国内外市场份额，实现长期可持续发展创造有利条件，项目未来发展前景广阔。
4、项目建设周期
项目建设期15个月，自2010年10月至2011年12月。
（六）现代物流配送中心建设项目
1、项目概况
本项目拟以信息技术为核心，并以运输、配送、装卸搬运、自动化仓储、库存控制、包装等专业技术为支撑，建设适应未来发展的现代物流网络体系。本项目通过兴建现代化的自动立体仓库作为公司物流配送中心、依托重点大城市和在市场布局中处于战略重点地位的城市建立合作关系的GSP仓库作为区域配送中心，以满足公司产能扩大的需求，并使公司更加贴近终端客户，加快市场反应速度；本项目还将兴建现代物流配送网络信息系统，整合公司现有物流信息管理模块以提升公司物流效率，降低成本。
项目完成后，物流中心将具备年配送药品量301万标箱，年物流量199,529吨的物流配送能力。物流中心年储存规模为：成品库9.97万吨，储药库2.66万吨，原材料库13.3万吨，包装物库7.77万吨。
（下转B19版）