股票代码：600372 股票简称：*ST昌河 编号：临2010 — 14

  中航航空电子设备股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、2010年5月10日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957股股票，占公司股份总数的49.93%）提交的一个临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次年度股东大会审议。

  3、临时提案主要内容：根据江西证监局的赣证监发[2009]129号文规定，为进一步加强公司董事会提案管理，提高公司治理水平和决策效率，将公司《董事会会议提案管理制度》提交公司2009年年度股东大会审议。

  一、会议召开和出席情况：

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010年5月22日上午以现场会议方式在景德镇市昌飞宾馆会议室召开。出席会议的股东7名，代表股份326,592,495股，占公司总股份484,625,174股的67.39%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，受董事长卢广山先生的委托，会议由副董事长、总经理白小刚先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况：

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年度董事会工作报告。

  2、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年度监事会工作报告。

  3、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年年度财务决算报告及2010年年度财务预算报告。

  4、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年年度报告及摘要。

  5、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年度利润分配预案：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润25,491,419.74元，加上年度结转的未分配利润-1,109,270,877.74元，减去剥离汽车业务的子公司未分配利润-95,395,158.42 ，公司本年度可供股东分配的利润为-988,384,299.58元。

  2009年度的利润分配方案：当年公司实现净利润25,491,419.74元用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。

  6、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过2009年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。

  7、以9,222,531票同意，0票反对，0票弃权通过2010年度日常关联交易及交易金额议案。

  （在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司、中国民飞公司回避表决）

  8、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过独立董事2009年度述职报告。

  9、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过《公司章程》修正案。(见同日公告)

  10、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过《独立董事制度》。(见同日公告)

  11、以326,592,495票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会会议提案管理制度》。(见同日公告)

  三、律师见证情况：

  经北京嘉源律师事务所徐莹律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 公司2009年度股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2009年度股东大会决议

  3、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2009年度股东大会法律意见书

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月24日