股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2010-006

  湖南海利化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南海利化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月24日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份总数72140113股，占公司有表决权股份总数的28.145%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届二次董事会决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司本报告期内实现利润（归属于母公司所有者的净利润）3864239.21元，但期末未分配利润为-136102321.99元；2009年末公司资本公积为220807434.98元。

  2009年度利润分配方案：本年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。

  6、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于向控股股东海利集团借款之关联交易的议案》：

  同意490053股，反对0股，弃权0股，关联方股东海利集团回避了该项表决，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意公司向控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司借款，借款额度为人民币2亿元，借款期限为2年，借款利率按中国人民银行公布的国内商业银行同期基准贷款利率执行。

  8、审议通过了《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》：

  同意72140113股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意公司为下属子公司在2010年4月24日至2011年4月24日向有关银行申请流动资金贷款或承兑汇票提供担保，担保最高额度如下：海利贵溪化工农药有限公司9000万元、湖南海利株洲精细化工有限公司10000万元、湖南海利常德农药化工有限公司1000万元。

  三、律师见证情况

  湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2009年度股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2009年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2009年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经与会董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2010】第027号）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司

  2010年5月24日