证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-013

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2010年5月24日在北京召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事9人,实到 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

  一、全票通过了《关于选举董事长的议案》。通过投票选举方式，孙兆学先生当选公司第四届董事会董事长，任期三年。

  二、全票通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。通过投票选举方式，孙兆学先生、王富江先生、宋鑫先生、刘冰先生、刘丛生先生和杜海青先生六人当选为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事长孙兆学先生为战略委员会主任委员。

  三、全票通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。通过投票选举方式，孔伟平先生、曾绍金先生和刘丛生先生三人当选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孔伟平先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  四、全票通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。通过投票选举方式，周立先生、曾绍金先生和刘冰先生三人当选为公司第四届董事会审计委员会委员，其中周立先生为审计委员会主任委员。

  五、全票通过了《关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。根据董事长孙兆学先生提名，聘任王晋定先生为公司总经理，聘任李跃清先生为公司董事会秘书，聘任宋宪彬先生为公司证券事务代表。独立董事孔伟平先生、曾绍金先生、周立先生发表了同意的独立意见。高级管理人员简历请见附件。

  六、全票通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。根据总经理王晋定先生提名，聘任李跃清先生、张耐林先生、王瑞祥先生、屈伟华先生为公司副总经理；聘任陈广垒先生为公司财务负责人。独立董事孔伟平先生、曾绍金先生、周立先生发表了同意的独立意见。高级管理人员简历请见附件。

  七、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。

  根据公司2009年度股东大会决议，公司实施以2009年末股本790,605,970股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股的分配方案，转增后总股本数由原来的790,605,970股增加至1,423,090,746股。中金黄金股份有限公司注册资本由790,605,970.00元，变更为1,423,090,746.00元。

  八、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。

  经公司2009年度股东大会批准，公司2009年度利润分配及转增股本方案按照以公司2009年末股本790,605,970股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本数由原来的790,605,970股增加至1,423,090,746股。根据利润分配方案的实际情况，公司章程修改如下：

  1、原章程第六条修改为：

  公司注册资本为人民币142,309.0746万元。

  2、原章程第十九条修改为：

  公司股份总数为142,309.0746万股，股份性质为人民币普通股。

  九、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业公司提供银行贷款担保的议案》。内容详见《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：2010-014）。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十四日

  附件：

  中金黄金股份有限公司

  高管人员简历

  王晋定：曾任中国黄金总公司财务部副主任、中国黄金总公司计划财务部副主任、中国黄金总公司经营管理部主任、中国黄金总公司企管财务处处长、中国黄金总公司办公室主任、中国黄金集团公司办公室主任，中金黄金股份有限公司副董事长、党委书记、财务负责人；现任中金黄金股份有限公司总经理、中国黄金协会副会长。

  李跃清：曾任中国黄金总公司人事部副主任、中金黄金股份有限公司筹委会综合组负责人、董事会秘书；现任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  张耐林：曾任冶金部长春黄金设计院党委副书记、书记、院长；内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记；辽宁金凤黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记；陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理、陕西太白黄金矿业有限责任公司董事长。

  王瑞祥：曾任陕西汉阴黄龙金矿矿长、河南金源黄金矿业有限责任公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理、河南金源黄金矿业有限责任公司董事长。

  屈伟华：曾任金厂峪金矿副矿长、党委副书记，河北峪耳崖金矿矿长；现任中金黄金股份有限公司副总经理、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司执行董事、总经理。

  陈广垒：曾任中国建设银行河南省分行总审计室审计主管，金融街控股股份有限公司财务，金融街控股惠州置业公司财务总监，北京正信嘉华管理顾问公司技术总监；现任中金黄金股份有限公司财务负责人。

  宋宪彬：曾任河北金厂峪金矿副矿长、湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理兼财务负责人、中金黄金股份有限公司副总经济师；现任中金黄金股份有限公司董秘事务部经理、证券事务代表、职工监事。

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-014

  关于湖北三鑫金铜股份有限公司

  继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司

  提供银行贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称

  四川平武中金矿业有限公司（以下简称四川中金公司）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次为四川中金公司提供1500万元贷款担保，累计提供1500万元贷款担保。

  ●本次贷款的反担保情况

  四川中金公司其他股东按股权比例提供反担保。

  ● 对外担保累计数量

  本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为70760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21%，全部为对控股子公司的担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量

  公司无逾期的对外担保。

  一、担保情况概述

  湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）为公司控股51%的子公司。四川中金公司为湖北三鑫公司控股90%的子公司，现处于在建阶段。由于项目基本建设流动资金需要，四川中金公司于2009年12月17日在中国工商银行股份有限公司平武支行办理了流动资金贷款1500万元，并由湖北三鑫公司提供了担保，期限6个月，将于2010年6月16日到期。目前四川中金公司因生产经营需要，拟继续向中国工商银行股份有限公司平武支行申请1500万元一年期贷款。湖北三鑫公司拟为四川中金公司1500万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率参照人民银行基准利率。四川中金公司其他股东按照股权比例提供反担保。

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额不会发生变化仍为70760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第四届董事会第一次会议对上述担保事项进行审议，会议应到9人，实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的议案》。根据有关规定，湖北三鑫公司为四川中金公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  四川平武中金矿业有限公司

  注册地点： 平武县大桥镇

  法定代表人： 蒋润华

  经营范围： 金矿勘探

  为公司控股子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司

  截止2010年4月30日，四川中金公司总资产为9324万元，总负债为8637 万元，净资产为687万元，资产负债率为92.63%，目前处于基建期尚未产生利润。

  三、担保协议的主要内容

  由于项目基本建设流动资金需要，四川中金公司向中国工商银行股份有限公司平武支行申请了1500万元流动资金贷款。湖北三鑫公司拟为四川中金公司1500万元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率参照人民银行基准利率。四川中金公司其他股东按照股权比例提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额70760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21%，全部为对控股子公司的的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额70760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十四日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-015

  中金黄金股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2010年5月24日在北京召开了第四届监事会第一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《关于选举监事会主席的议案》,通过投票选举方式，张廷军先生当选公司第四届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司监事会

  二○一○年五月二十四日