崇义章源钨业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

2010-05-25 来源：上海证券报

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：临2010-015

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2010年5月24日（星期一）下午14:30，网络投票时间为2010年5月23日（星期日）至2010年5月24日（星期一）。通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月24日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月23日下午15:00至2010年5月24日下午15:00。

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：2010年5月24日下午14：30

4、会议召开地点：公司三楼会议室

5、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生

6、本次会议的通知及相关文件分别刊登在2010年5月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

本次会议投票表决股东及股东授权代表19人，代表股份总数为379,286,147股，占公司股份总数的88.5741%。其中现场出席本次会议的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为376,174,838股，占公司股份总数的87.8475 %；通过网络投票的股东13人，代表股份总数为3,111,309股，占公司股份总数的0.7266 %。

会议由公司董事长黄泽兰先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和议案表决情况

1.《2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意票379,274,947股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9970%；反对票2,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0006%；弃权票9,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数0.0024%。

2.《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意票379,274,947股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9970%；反对票3,400股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0009%；弃权票7,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数0.0021%。

3.《2010年度财务预算报告、2009年度财务决算报告的议案》

4.《2009年度利润分配方案》

表决结果：同意票379,274,747股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9970%；反对票10,400股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0027%；弃权票1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数0.0003%。

5.《关于2010年公司拟发生日常关联交易的议案》

6.《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

7.《关于超募资金使用计划的议案》

8.《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》

9.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

10.《关于续聘公司审计机构的议案》

11.《关于2010年调整董事薪酬草案的议案》

12.《关于2010年调整监事薪酬草案的议案》

13.《关于公司内控自评报告的议案》

14.《关于修改公司章程的议案》

15.《关于修订募集资金管理制度的议案》

16.《关于修订公司信息披露制度的议案》

17.《更换监事人选的议案》

18.《关于细化经营范围的股东临时提案》

表决结果：同意票379,274,747股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9970%；反对票2,200股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0006%；弃权票9,200股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数0.0024%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会，公司三名独立董事陈毓川先生、仝允桓先生、麦建光先生进行了述职，向股东大会提交了《崇义章源钨业股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。该报告对公司独立董事在2008年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。《崇义章源钨业股份有限公司独立董事2009年度述职报告》全文于2010年5月4日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1.崇义章源钨业股份有限公司2009年年度股东大会决议；

2.国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2010年5月24日

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