第六届董事会第二十八次会议
决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-025
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于2010年5月24日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年5月14日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏对本次会议相关议案代为投票表决。经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。
根据公司子公司烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称：锦泰国际，为公司全资子公司）日常经营需要，经本公司董事会审议，同意公司为锦泰国际拟在南山集团财务有限公司办理的贷款业务提供担保，担保总额不超过10,000万元，占公司最近一期经审计（2009 年年报）净资产115.96亿元的0.86%。
9票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：
《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的议案》的独立意见：
我们对山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的事项，我们认为：
本次公司对烟台锦泰国际贸易有限公司拟办理的贷款业务提供担保符合有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营，没有损害公司和全体股东的利益。
二、审议《授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同的议案》
根据锦泰国际本次拟办理贷款业务实际执行需要，相关担保合同需要分次签署，授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2010年5月24日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-026
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司烟台锦泰
国际贸易有限公司
办理贷款业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保10,000万元，累计担保30,000万元。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保累计数量：20,000万元，本次担保发生后为30,000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司本次为烟台锦泰国际贸易有限公司贷款业务提供担保，担保总额为10,000万元，本次担保发生后本公司累计为其提供人民币30,000万元担保。
本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；
被担保人注册地：龙口市东江镇南山工业园；
被担保人法定代表人：宋建波；
被担保人经营范围：销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危险化学品）、娱乐 用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。
烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称“锦泰国际”)是我公司全资子公司，于2009年7月10日成立，公司注册资本为1亿元。
截止2010年3月31日，锦泰国际资产总额为109,238,035.58元，净资产为99,905,731.43元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保人民币10,000万元，累计为其担保30,000万元。
四、董事会意见
根据锦泰国际日常经营需要，经本公司于2010 年5月24日召开的第六届董事会第二十八次会议全票审议通过了《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。
本次董事会授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计（2009年年报）净资产115.96亿元的2.59%。全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
六、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》；
2、被担保人的最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件
山东南山铝业股份有限公司董事会
2010年5月24日