证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-010
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门厦工机械股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月24日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共23名，共代表或拥有429891736股股份，占公司股份总数的61.46%。其中参加现场投票的股东及授权代表2名，代表股份419629826股，占公司股份总数的60.00%；参加网络投票的股东共21名，代表股份10261910股，占公司股份总数的1.47%。会议由公司董事会召集，因董事长陈玲女士出差，经半数以上董事推举，郭清泉董事主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《关于公司2009年度报告全文及摘要》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429752336 | 99.97 | 0 | 0．00 | 139400 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
2、《公司2009年度董事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0．00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
3、《公司2009年度监事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0．00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
4、《公司2009年度独立董事述职报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0．00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
5、《公司2009年度财务决算报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 10000 | 0．00 | 133800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
6、《公司2009年度利润分配预案》
本公司2009 年归属于母公司所有者的净利润106,141,142.98 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润10%提取法定公积金1,791,871.89 元，加上上年结转未分配利润379,594,174.92 元，扣减分配上年度现金股利 31,467,308.27 元，因本期吸收合并三家子公司按相关规定调减未分配利润24,330,808.61 元。
本年度实际可分配利润为428,145,329.13 元。公司2009 年度利润分配方案为：按股权登记日股本每10 股派发现金红利0.5 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429748936 | 99.97 | 25700 | 0.01 | 117100 | 0.02 |
表决结果：本议案通过。
7、《关于公司独立董事津贴方案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 11500 | 0．00 | 132300 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
8、《关于公司申请2010年度银行授信的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429750506 | 99.97 | 90030 | 0.02 | 51200 | 0.01 |
表决结果：本议案通过。
9、《关于公司2010年对外担保的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0.00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
10、《关于公司2009年日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易事项的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 10118110 | 98.60 | 0 | 0.00 | 143800 | 1.40 |
注：此事项为关联交易事项，关联股东回避了表决。
表决结果：本议案通过。
11、《关于公司续聘2010年审计机构的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0.00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：此议案通过。
12、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 429747936 | 99.97 | 0 | 0.00 | 143800 | 0.03 |
表决结果：本议案通过。
二、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书[(2010)闽天衡律见字第0503号]认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门厦工机械股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》[(2010)闽天衡律见字第0503号]。
特此公告！
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年5月24日