证券代码：600609 证券简称:*ST金杯公告编号： 临2010-011

  金杯汽车股份有限公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点:

公司2009年年度股东大会于2010年5月25日上午九时在华晨集团111会议室举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	5
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	505，101，111
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	504，910，411
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	190，700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.23
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	99.96
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.04

（三）会议表决方式：

会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。祁玉民董事长因工作原因未能出席会议，经公司全体与会董事推举由何国华董事主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事10人，出席8人，董事长祁玉民先生、董事赵健先生因工作原因分别委托刘鹏程先生、何国华先生代为出席会议；公司在任监事3人，出席2人，袁峰监事因工作原因委托关伟林监事代为出席会议；董事会秘书杜远洋先生出席会议。公司高管赵献奇先生列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号及内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例%	表决 结果
1、董事会2009年度工作报告	505，101，111	100%	0		0		通过

2、监事会2009年度工作报告	505，101，111	100%	0		0		通过
3、公司2009 年年度报告全文和摘要	505，101，111	100%	0		0		通过
4、公司2009 年度财务决算报告及公司2010 年度财务预算报告	505，101，111	100%	0		0		通过
5、公司2009 年度利润分配预案	505，101，111	100%	0		0		通过
6、本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年日常关联交易的议案	86，413，414	100%	0		0		通过
7、2010年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案	504，910，411	99.96%	190，700	0.04%	0		通过
8、关于续聘会计师事务所的议案	421，060，937	83.36%	84，040，174	16.64%	0		通过
9、独立董事2009年年度述职报告	505，101，111	100%	0		0		通过
10、关于购买上海泓泰汽车销售服务有限公司房产的议案	421，060，937	83.36%	84，040，174	16.64%	0		通过

注：议案6、关联股东沈阳市汽车资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、上海申华控股股份有限公司共持有418，687，697股，已回避表决。非关联股东共持有享有表决权的股数为86，413，414股，参与表决。

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， 2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 法律意见书。

金杯汽车股份有限公司

2010年5月25日