股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-026

  上海宏盛科技发展股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年1月9日2010年的第一次临时董事会决定聘请高雷女士为公司董事会秘书，在高雷女士未取得董事会秘书资格前，由陶正德先生代为行使董事会秘书职责。后公司2010年3月4日的第四次临时董事会聘任朱方明先生为公司常务副总经理，并代为行使董事会秘书职责。

  现高雷女士已获得由上海证券交易所颁发的《董秘资格证书》，自公告之日起朱方明先生不再代为行使董事会秘书职责，高雷女士正式行使董事会秘书职责。

  特此公告。

  上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二○一〇年五月二十六日