证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-014

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第六次

  临时会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2010年5月25日上午以通讯方式召开。在征求全体董事一致同意下，2010年5月24日将会议通知发给全体董事，同时将会议审议议案以传真、电子邮件形式发给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（其中独立董事田国双授权独立董事王栋）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持。经过有效表决，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司具体情况，拟对《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》进行修订，修订内容为：

原第二条：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242号）批准，以社会公开募集方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号2301001003338（1-1）。”

修改为：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242号）批准，以社会公开募集方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号230100100004113（1-1）。”

原第一百一十条：“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财，限于公司前一年末净资产的20%以下，超过该投资数额的，需由股东大会决定。董事会决定关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下且低于5000万元，超过该数额的，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

修改为：“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财，限于公司前一年末净资产的20%以下，超过该投资数额的，需由股东大会决定。董事会决定关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下，超过该数额的，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年6月18日（星期五）上午9:00

●股权登记日：2010年6月10日（星期四）

●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

●会议召开方式：现场会议、现场投票表决

●会议召集人：公司董事会

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2010年6月18日（星期五 ）上午9:00分

会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）

会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

序号	表决议案	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》	否
2	审议《2009年度财务决算报告》	否
3	审议《2010年度财务预算报告》	否
4	审议《2009年度董事会工作报告》	否
5	审议《公司2009年度监事会工作报告》	否
6	审议《关于2009年度利润分配预案的议案》	否
7	审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	否
8	审议《2009年度独立董事述职报告》	否
9	审议《关于修改公司章程的议案》	是

上述一至八项议案已经2010年3月6日公司第六届董事会第七次会议和公司第六届监事会第四次会议审议通过（临2010-008号和临2010-009号公告），公告刊登于2010年3月9日上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报。

3、出席会议对象：

（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）有权出席股东大会的股东为：截止2010年6月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2010年6月17日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其它事项：

（1）与会人员交通食宿费用自理。

（2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）

联 系 人：任启厚、张名佳

联系电话：0451－82332888

传 真：0451－82332228

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

附：2009年度股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010年5月25日

附件：

委 托 书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》
2	审议《2009年度财务决算报告》
3	审议《2010年度财务预算报告》
4	审议《2009年度董事会工作报告》
5	审议《公司2009年度监事会工作报告》
6	审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
7	审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8	审议《2009年度独立董事述职报告》
9	审议《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。