股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2010-24

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十三次

  会议决议公告暨召开2010年

  第三次临时股东大会的通知公告

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十三次董事会会议于2010年5月25日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

  一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《为控股子公司厦门雄震信息技术有限公司1000万元银行贷款提供反担保的议案》

  鉴于公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称“雄震信息”）拟向中国银行厦门市分行申请一年期贷款1000万元，福建金海峡担保有限公司为雄震信息上述贷款提供担保。董事会同意为雄震信息该笔1000万元贷款提供反担保。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司关于为子公司提供反担保公告。

  二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2010年6月10日，召开2009年度年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

  五、会议时间：2010年6月10日上午9：30

  六、会议地点：公司会议室

  （三）会议内容：

  审议《为控股子公司厦门雄震信息技术有限公司1000万元银行贷款提供反担保的议案》

  （四）出席对象：

  二、2010年6月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

  三、公司董事、监事及高级管理人员。

  (五)登记办法

  凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记时间：2010年6月9日9：30—12：00,14：30—17：30

  联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元邮编：361012

  联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

  (六)其他事宜

  会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  附：授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托日期：2010年月日

  注：授权委托书复印件有效。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年5月25日

  股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2010-25

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供反担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建金海峡担保有限公司（以下简称"金海峡"）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币1000万元，累计为其担保人民币1000万元

  ● 公司对外担保累计数量：无

  ● 公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称"雄震信息"）因业务发展需要，拟向中国银行厦门市分行申请一年期贷款1000万元，金海峡为雄震信息上述贷款提供担保，我公司为金海峡提供担保。

  厦门雄震信息技术开发有限公司（以下简称“雄震信息”）。注册资本4,500万元。公司持股77.78%，公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司持股22.22%。主营业务为IT设备贸易及后续服务。截至2009年12月31日经审计的总资产31,868,432.79元，净资产10,408,343.87元。2009年实现实现营业收入18,844,694.86元，净利润408,343.87元。

  公司于2010年5月25日召开第六届董事会第二十三次会议，一致审议通过了《为控股子公司厦门雄震信息技术有限公司1000万元银行贷款提供反担保的议案》。本次反担保事项仍需经公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  福建金海峡担保有限公司，注册资本金1亿元，目前总资产1.1个亿，是由国有大型综合性上市公司厦门国贸集团股份有限公司全资成立的商业性担保公司，致力于为企业及个人发展提供专业的一体化综合金融服务。

  厦门国贸集团股份有限公司是一家大型的综合性企业，始建于1980年并于1996年上市。现已形成贸易、房地产、港口物流三大核心主业，为中国最大的500家集团企业和中国上市公司的100强，中国上市公司市值管理百强,中国诚信企业,全国守合同重信用企业，全国模范劳动关系和谐企业，中国国有上市公司企业社会责任上榜企业。

  三、担保协议的主要内容

  在2010年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项后，本公司将于与金海峡签订反担保合同。本次担保的范围为金海峡为雄震信息提供贷款担保之反担保，保证期限为一年。具体权利义务将依据双方合同约定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展带来不利影响。为满足雄震信息业务发展需要，同意为雄震信息1000万元银行贷款提供反担保的议案。此项议案尚须获得股东大会的批准。

  五、对外担保累计金额及与其担保的累计金额

  截至目前，本公司及本公司的控股子公司无对外担保情形，也不存在逾期对外担保情况。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年5月25日

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  独立董事关于为控股子公司

  厦门雄震信息技术开发有限公司

  银行贷款提供反担保的独立意见

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为厦门雄震矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司六届二十三次董事会会议审议通过的《为控股子公司厦门雄震信息技术有限公司1000万元银行贷款提供反担保的议案》发表如下独立意见：

  本次担保事项的被担保对象系为公司子公司银行贷款提供担保的担保公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本次反担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

  我们认为公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于对子公司提供反担保的事项是合理的，符合相关规定的要求，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。。

  独立董事：何少平、白劭翔、熊泽科

  2010年5月25日