第六届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-005
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年5月24日在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到9位董事，实到7位董事，董事凌建华女士因身体原因书面委托董事朱勇先生代为行使表决权；董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权。5位监事和3位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、《关于董事会换届选举的提案》；
同意提名朱勇先生、程颖先生、王卫民先生、周健先生、陈启杰先生（独立董事）、杨世滨先生（独立董事）、严翔燕女士（独立董事）、葛文雷先生（独立董事）为公司第七届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。
另由公司职工代表大会或者其他形式民主产生一名职工代表作为公司第七届董事会董事，直接进入董事会。
三、《关于调整独立董事津贴的议案》；
为便于独立董事有效行使职权，结合公司实际情况，并参考相近行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事每年5万元的津贴（含税）调整为每年6万元（含税）。
四、《关于申请发行总额5亿人民币短期融资券的议案》；
为了在满足公司生产经营和项目所需的流动资金的同时进一步降低财务费用，公司拟申请发行总额5亿元人民币的短期融资券。
1、发行规模及期限：
2、发行规模：不超过人民币5亿元（含5 亿元）。
3、发行期限：在中国银行间市场交易商协会核定的注册额度有效期内一次或分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365 天。
4、发行利率：将根据发行当期短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
6、募集资金用途：
7、本次短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。
五、《关于开展NDF业务的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、《关于公司组织构架调整的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、《关于召开2009年年度股东大会的决定》。
同意于2010年6月15日下午1时15分召开公司2009年年度股东大会（具体内容详见《关于召开2009年年度股东大会的通知》，公告编号：临2010-008）。
以上一、二、三、四项议案提请公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
2010年5月25日
附件：
上海龙头（集团）股份有限公司
第七届董事会董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
朱勇先生
男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股(集团)公司副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织控股（集团）公司董事、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁。
程颖先生
男，1964年出生，硕士，高级工程师。历任上海纺织（集团）有限公司人力资源部总经理，上海化学纤维（集团）有限公司董事长、党委书记；现任公司董事、党委书记、总经理。
王卫民先生
男，1969年出生，研究生，工程师。历任上海三枪（集团）有限公司总经理、针织九厂厂长；现任公司副总经理兼针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。
周健先生
男， 1962年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理；上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。
2、独立董事候选人简历
陈启杰先生
男，1949年出生，管理硕士学位（MBA）（美国），经济学博士学位。历任上海财经大学教授、教务处副处长、教务处处长；现任上海财经大学研究生部主任，国际工商管理学院教授，企业管理（市场营销）博士生导师。享受国务院特殊津贴。
杨世滨先生
男，1969年出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国纺织工业企业管理协会秘书长；现任中国针织工业协会理事长、中国纺织工业协会副秘书长。
严翔燕女士
女，1952年出生，研究生。历任上海市外经贸委外经处处长助理，上海市外经贸委外经处副处长（正处级）；现任上海市外国投资促进中心顾问。
葛文雷先生
男，1946年出生，硕士研究生。历任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系教授；现任东华大学旭日工商管理学院会计学系教授、博士生导师。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-006
上海龙头（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海龙头（集团）股份有限公司现就提名陈启杰先生、杨世滨先生、严翔燕女士、葛文雷先生为上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海龙头（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海龙头（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海龙头（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海龙头（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海龙头（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是上海龙头（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海龙头（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与上海龙头（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括上海龙头（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海龙头（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2010年5月24日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-007
上海龙头（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈启杰、杨世滨先生、严翔燕女士、葛文雷先生，作为上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海龙头（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海龙头（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海龙头（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海龙头（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海龙头（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海龙头（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从上海龙头（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海龙头（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海龙头（集团）股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海龙头（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海龙头（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈启杰、杨世滨先生、严翔燕女士、葛文雷先生
2010年5月24日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-008
上海龙头（集团）股份有限公司
关于召开2009年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称公司）决定于2010年6月15日下午1时15分召开2009年年度股东大会，有关会议事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2010年6月15日下午1时15分
（二）会议地址：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
（三）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、2009年年度董事会工作报告
2、2009年年度监事会工作报告
3、2009年年度独立董事工作报告
4、2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告
5、2009年年度利润分配方案
6、2009年年报及年报摘要
7、2010年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8、2010年为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2010年度会计师事务所的议案
10、关于2010年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的提案
13、关于监事会换届选举的提案
14、关于调整独立董事津贴的议案
15、关于申请发行总额5亿元人民币短期融资券的议案
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2010年6月7日（星期一）下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（见附件）。
四、会议登记有关事宜：
1、登记时间：2010年6月11日（星期五）上午9:00至下午4:00。
2、登记地点：上海市制造局路584号A座底楼
3、登记方式
（1）法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代理人应持有授权委托书）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东帐户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2010年6月11日及以前送达）。
五、其他事项：
办公地址：上海市制造局路584号A座4楼
邮政编码：200023
电话：（021）63159108
传真：（021）63158280
联系人：何徐琳
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2010年5月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-009
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届监事会第十六次
会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2010年5月24日下午在上海市制造局路584号A座四楼会议室召开，应到5位监事，实到5位监事。吴建平监事长主持了本次会议。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。
根据《公司章程》规定，今年是监事会换届选举之年，根据公司股东函告，提名吴建平先生、王国铭先生、姜元凯先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
以上监事候选人将作为股东提名监事，提交公司2009年年度股东大会审议。
另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生二名职工代表作为公司第七届监事会监事，直接进入监事会。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2010年5月25日
附件：
上海龙头（集团）股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
吴建平先生
男， 1955年出生 研究生学历， 高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司党委副书记、纪委书记，现任公司监事长，上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记，上海纺织 （集团）有限公司监事。
王国铭先生
男，1962年出生，大学，高级会计师。历任上海纺织控股(集团)公司财务部经理，上海纺织 (集团)有限公司计划财务部总经理，现任公司董事、上海纺织控股(集团)公司财务部经理，上海纺织 (集团)有限公司计划财务部总经理。
姜元凯先生
男，1959年出生，硕士，高级会计师，历任上海纺织控股（集团）公司监审室副主任、上海纺织（集团）有限公司审计室副主任。现任公司监事、上海纺织控股（集团）公司监事兼监事会秘书、审计室主任，上海纺织 （集团）有限公司监事兼监事会秘书、审计室主任。