证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-013

  烟台氨纶股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  烟台氨纶股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月25日在公司报告厅召开，32名股东及股东代理人出席会议，代表股份63,519,780 股，占公司有表决权股份总数的38.93%，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。

  本次会议由董事会召集，董事长孙茂健主持。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席会议。

  山东鼎然律师事务所律师褚洪文、牟玲玲出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况：

  本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第1-10项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

  1、2009年度董事会工作报告

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  2、2009年度监事会工作报告

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  3、2009年度财务决算报告

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  4、2009年度利润分配方案

  以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。

  63,515,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.994%）、3,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  5、2009年年度报告

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  7、关于增加公司注册资本的议案

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”。

  8、关于修改公司章程的议案

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，该事项以特别决议作出，表决结果为“通过”；

  9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”；

  10、关于修订《董事会议事规则》的议案

  63,517,980 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.997%）、1,800 股弃权、0 股反对，表决结果为“通过”。

  公司独立董事向大会作了2009年度述职报告。

  以上议案的具体内容详见2010年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》详见2010年5月26日的巨潮资讯网。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、牟玲玲现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2009年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2009年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

  2、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  烟台氨纶股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月26日