股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2010-021号

  浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次董事会临时会议于二零一零年五月二十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》

鉴于2010年5月4日公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）、公积金每10股转增股本5股的2009年度利润分配及公积金转增股本方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量及价格进行相应的调整。

1、股票期权行权数量的调整

激励对象项能春、孔小波因个人原因已辞职，根据公司股票期权激励计划第十二章的相关规定：“激励对象因辞职而离职，或因激励对象与公司的劳动合同到期后，双方未重新续签劳动合同而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。”

同时根据公司股票期权激励计划第十二章的相关规定，对因上述原因取消的股票期权，由公司予以注销。

根据上述情况及公司2009年年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟对本次股票期权授予数量及价格等事项调整如下：

（1）授予的股票期权数量由1,875万份调整为1,862万份，其中预留部分为150万份。

（2）根据本次利润分配及资本公积金转增股份方案调整后公司授予激励对象的股票期权数量为：1,862万份×（1+0.5）=2,793万份，其中预留部分调整为225万份。

（3）根据上述（1）和（2）的情况，公司首次授予的股票期权激励对象人员名单及分配比例如下：

序号	姓名	获授股票期权数量（万份）	获授期权数量占总股本的比例	获授期权数量占总期权数量的比例
1	杜军董事	90	0.201%	3.22%
2	苏严董事	45	0.100%	1.61%
3	祝永华董事、副总经理兼董事会秘书	75	0.167%	2.69%
4	王善金董事	60	0.134%	2.15%
5	李博副总经理	75	0.167%	2.69%
6	胡功允副总经理	75	0.167%	2.69%
7	蔡民达副总经理	75	0.167%	2.69%
8	余建中副总经理	75	0.167%	2.69%
9	陈其茂副总经理	67.5	0.150%	2.42%
10	徐春敏副总经理	60	0.134%	2.15%
11	王飚副总经理	60	0.134%	2.15%
12	王丹华总经理助理	52.5	0.117%	1.88%
13	甘立新总经理助理	60	0.134%	2.15%
14	孟铮总经理助理	45	0.100%	1.61%
小 计		915	2.039%	32.76%
15	公司认为应当激励的其他核心管理技术人员	1653	3.683%	59.18%
16	合 计	2568	5.721%	91.94%

公司董事会认为应当激励的其他核心管理技术人员共97人，具体名单如下：

序号	姓名	部门	现任职务
1	徐月明	制剂东厂区建设领导小组成员兼项目管理办公室	主任
2	尹学长	安环部	经理
3	王玲长	安环部	经理助理
4	王天君	保安部	经理
5	张 美	财务部	财务部经理
6	章仁国	采购部	经理
7	李小奎	采购部	经理助理
8	李巧霞	固体制剂研发部	经理助理
9	彭俊清	固体制剂研发部	经理助理
10	童增元	国际贸易部	副经理
11	蒋敏贵	国际贸易部	副经理
12	邵玲强	国际贸易部	副经理
13	余 瑛	国际贸易部	经理助理
14	梁立君	国际市场开发部	经理
15	张华东	国际市场开发部	经理助理
16	周志敏	基建部	副经理
17	邓明歌	企业文化管理部	经理助理
18	成勇刚	人力资源部	总监助理
19	杜忠干	人力资源部	副经理
20	周 勇	信息和保密管理部	副经理
21	王才斌	原料药仓库管理部	副经理
22	蹇 锋	原料药产品研发部	副经理
23	黄想亮	原料药产品研发部	副经理
24	王 鹏	原料药产品研发部	经理助理
25	向 科	原料药产品研发部	经理助理
26	颜峰峰	原料药产品研发部	副经理
27	卢志放	原料药工程部	经理
28	王贡芳	原料药工程部	副经理
29	周 虎	原料药生产技术部	原料药生产总监助理
30	何灵敏	原料药生产技术部	副经理
31	芦启锋	原料药生产技术部	副经理
32	王瑞锦	原料药生产技术部	副经理
33	赵国标	原料药生产技术部	副经理
34	黄文锋	原料药生产技术部	经理助理
35	叶 春	原料药质量研究部	经理

36	王金朝	原料药质量研究部	经理助理
37	林丽红	原料药注册部	经理
38	刘燕峰	原料药注册部	副经理
39	金 婧	制剂化验室	副主任
40	汤 军	制剂设备部	经理
41	郭建平	制剂设备部	副经理
42	徐银根	制剂项目办	副经理
43	许丕杰	制剂生产技术部	经理
44	刘晓鸣	制剂生产技术部	副经理
45	腾哲翊	制剂生产技术部	副经理
46	王红莲	制剂质量研究部	经理
47	夏 莉	制剂注册部	经理助理
48	陶 娟	制剂质量管理部	经理
49	陈宝珍	原料药质量管理部	经理
50	赵筱虹	原料药质量管理部	副经理
51	朱 艳	中心化验室	主任
52	何 斌	综合管理部	经理
53	孟艳华	总经办	主任助理
54	吴大振	固体制剂中试车间	副主任
55	林满文	原料药中试车间	车间主任
56	孙德泽	生产辅助车间	车间主任
57	朱立坚	机电修车间	副主任
58	孙德元	赖诺普利车间	车间主任
59	杨 斌	雷米普利车间	车间主任
60	陈剑文	综合一车间	车间主任
61	单学军	综合二车间	车间主任
62	徐招杰	综合三车间	车间主任
63	胡玲萍	审计部	副经理
64	金 敏	证券办	证券事务代表
65	谢 永	原料药产品研发部	经理助理
66	金永君	川南一分厂	副厂长
67	吴兴波	川南一分厂	厂长助理
68	金 辉	川南一分厂	厂长助理
69	龚欠林	川南一分厂安环部	经理
70	翁震宇	川南一分厂仓库	主任
71	邵绍良	川南一分厂工程部	经理
72	黄 睿	川南一分厂化验室	主任
73	涂国良	川南一分厂生产技术部	经理
74	潘招军	川南一分厂生产技术部	副经理
75	王友虎	川南一分厂生产技术部	副经理
76	李 明	川南一分厂生产技术部	经理助理
77	葛菊彩	川南一分厂质管部	经理
78	应伟达	川南一分厂机修车间	工程部副经理兼机电修车间主任
79	任如平	川南一分厂辅助车间	车间主任
80	朱 挺	川南一分厂11车间	车间副主任
81	黄 龙	川南一分厂11、12车间	车间主任
82	周雪金	川南一分厂4、5车间	车间主任
83	侯伟胜	川南一分厂7、17车间	车间主任
84	侯辉君	川南一分厂8车间	车间主任
85	潘朝智	川南一分厂9车间	车间主任
86	林良通	华南公司	总经理
87	周助宽	华南公司生产技术部	经理
88	杨 凯	华南公司生产技术部	副经理
89	卓先林	华南公司质量管理部	副经理
90	张云华	华海制药设备公司	副总经理
91	范卫星	川南西厂区建设项目管理小组	副组长
92	周才宗	华海制药设备公司	总经理助理
93	竺 伟	上海奥博公司	常务副总经理
94	王 海	华海美国公司	副总经理
95	郭晓迪	华海美国公司	行政副总经理
96	王民法	华海美国公司	质量检验与分析总监
97	荆 琪	川南一分厂原料药生产技术部	博士
合 计		1653	占公司总股本的比例为3.683%

注：上述激励对象名单中有部分人员因工作需要，进行了职务的调整，其所获授的股票期权数量不变。

2、股票期权行权价格的调整

行权价格的调整方法如下：

（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）

（2）派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。

根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

调整后股票期权行权价格为：（14.02-0.10）÷（1+0.5）=9.28（元）

综上所述，公司本次股票期权激励计划数量由1,875万份调整为2,793万份，其中预留部分为225万份。每份期权行权价格由14.02元调整为9.28元，其中，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。调整自2010年5月26日起生效。

董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生属于《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》受益人，已经回避表决，其余五名非关联董事（三名为独立董事）参与了表决并一致同意该议案。

表决情况：同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一零年五月二十六日