2009年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2010-009
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2010年5月26日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2009年度股东大会。参加现场会议的股东及股东代表人数为45人, 代表股份148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股，占公司总股本的28.87％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，通过《公司2009年度报告全文及摘要》等七项议案，具体表决情况如下：
1．《公司2009年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
2.《公司董事会2009年度工作报告》
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
3.《公司监事会2009年度工作报告》
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
4.1《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》---公司2009年度财务决算
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
4.2《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》---公司2010年度财务预算
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
5.1《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》---公司2009年度利润分配预案（10派1.50元，含税）
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：147,942,428（一亿四仟七佰九拾四万二仟四佰二拾八）股
占99.6500 ％
反对：120,800（拾二万零八佰）股
占0.0814 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2686 ％
5.2《公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案》---资本公积转增股本预案（不转增）
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：147,864,328（一亿四仟七佰八拾六万四仟三佰二拾八）股
占99.5974 ％
反对：198,900（拾九万八仟九佰）股
占0.1340 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2686 ％
6．《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和支付审计费用的议案》
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
7.1《关于调整公司监事会成员的议案》---陈麟勋先生辞去公司监事职务
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
7.2《关于调整公司监事会成员的议案》---选举沈飞龙先生为公司监事
参加表决的股数为：148,462,103（一亿四仟八佰四拾六万二仟一佰零三）股,意见如下：
同意：148,063,228（一亿四仟八佰零六万三仟二佰二拾八）股
占99.7313 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：398,875（三拾九万八仟八佰七拾五）股
占0.2687 ％
公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2010年5月26日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2010-010
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议于2010年5月26日在公司七楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由沈飞龙先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举沈飞龙先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会
二○一○年五月二十六日
沈飞龙先生基本情况
沈飞龙，男，1954年7月出生，大专学历，政工师。曾任上海市嘉定区桃浦乡党委副书记、唐行乡党委副书记、华亭镇党委书记、嘉定区畜牧水产局党委书记、嘉定区农业党工委书记、嘉宝集团董事等职。