股票代码：600876 股票简称： ST洛玻 编号：临2010-008

  洛阳玻璃股份有限公司2009年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)于20010年5月26日上午九时整在中华人民共和国('中国')河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开了2009年度股东周年大会(下称"股东大会")。会议通知已于2010年4月8日发出。

  二、会议的出席情况

  出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份数为183,076,242股，股东大会由公司董事会召集，董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关要求。与会股东和股东代理认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决，会议由公司董事长宋建明先生主持。

  三、提案审议和表决情况

  （一）经股东大会以普通决议案形式审议通过了以下事项：

  1、本公司2009年度董事会报告；

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  2、本公司2009年度监事会报告；

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  3、本公司2009年度经审计的财务报告；

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  4、本公司2009年度利润分配预案；

  按照国际会计准则，本公司2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-16,623万元，加上年初未分配利润人民币-79,631万元及本期其他转入-2,693万元，累计亏损为人民币98,947万元，故本公司2009年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

  按照中国会计准则，本公司2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-16,746万元，加上年初未分配利润人民币-124,997万元及本期其他转入321万元，累计亏损为人民币141,422万元。故本公司2009年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  5、关于公司续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为本公司2010年度国内和国际审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案；

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  6、关于修改《洛阳玻璃股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  7、关于修改《洛阳玻璃股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  （二）经股东大会以特别决议案形式审议通过了以下事项：

  1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  赞成票183,076,242股，占出席会议的有表决权的股份数的100% ；反对票0股,占出席会议的有表决权的股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  股东大会由香港证券登记有限公司委托河南九都律师事务所孙喆律师担任点票监察员，进行书面投票点票工作。

  本次股东大会由河南九都律师事务所孙喆律师、李晓辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  特别提示：鉴于本次股东大会特别决议案已通过了对《公司章程》的修改，需增加一名职工监事，经公司职工代表大会选举，已选举王剑先生为公司第六届监事会中的由职工代表出任的职工监事，自即日起生效，任期同本届监事会一致。

  王剑先生简历：王剑，男，35岁，大专学历。1993年11月加入洛玻，先后在龙玻公司熔浮车间任熔化班长、工段长、主任助理，龙海电子玻璃有限公司生产技术科副科长等职，现任龙海公司浮法联合车间主任，王先生在浮法玻璃生产技术方面积累了丰富的经验。

  备查材料：1、股东大会决议

  2、河南九都律师事务所出具的法律意见书

  洛阳玻璃股份有限公司

  2010年5月26日