2009年度股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2010—005
新疆友好（集团）股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月26日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表3人，代表股份57,038,723股，占公司总股本311,491,352股的18.31%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案：
1、2009年度董事会工作报告
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
2、2009年度监事会工作报告
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
3、2009年度财务决算报告
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
4、2009年度利润分配预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120 号审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为60,434,339.39元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89元,公司拟以2009年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009年度不进行资本公积金转增股本。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
股利发放的办法和时间，公司将另行公告。
5、2009年度报告及其摘要
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案
公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在本公司2009年的工作评价及建议，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
7、关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬65万元，食宿费用5.45万元。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
8、关于公司计提资产减值准备的议案
根据证监会计字[2004]1号文有关规定及公司主要会计政策第10条应收账款的核算方法、第12条长期股权投资的核算方法，公司2009年度计提应收账款坏账准备268.2万元；计提长期投资减值准备351.42万元。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
9、关于公司2010年度贷款额度的议案
根据公司2009年的资金使用规模及2010年的经营发展需要，公司拟定2010年贷款余额不超过8亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2010年度股东大会召开之日。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
10、关于公司经营范围变更的议案
根据公司目前实际经营情况及发展需要，现拟将公司经营范围中“房地产开发及经营；房地产销售与租赁”的内容删去；增加“首饰加工、修理、修配；快餐；电子商务；超市。”项目。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
公司将于近日在工商登记管理部门办理经营范围变更事宜。
11、《公司章程修改案》
《公司章程》第二章第十三条公司经营范围原为：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁；成品油、润滑油零售；汽车加气服务。
现修订为公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；成品油、润滑油零售；汽车加气服务；首饰加工、修理、修配；快餐；电子商务；超市。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
12、关于增补公司监事的议案
由于工作变动，公司第六届监事会成员宋为民先生提出辞职，根据《公司章程》的有关规定需进行监事增补。根据公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的推荐，现提名姜胜先生为公司监事候选人。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,038,723 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
会议同时听取了公司独立董事所作的《2009年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所赵旭东律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司
2010年5月26日