证券代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2010-13

  武汉国药科技股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

第五届第二次董事会已审议通过召开2009年度股东大会的相关事宜，现董事会拟定于2010年6月27日召开2009年度股东大会，有关股东大会的具体事宜通知如下：

一、会议时间：2010年6月27日上午10：00

二、会议地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

三、会议方式：现场方式

四、会议审议事项：

（一）、《2009年度董事会工作报告》。

（二）、《200年度监事会工作报告》。

（三）、《2009年年度报告及摘要》。

（四）、《2009年度财务决算报告》。

（五）、《2009年度利润分配方案》。

（六）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。

（七）、《关于独立董事年度津贴的议案》。

五、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

（2）截止2010年6月21日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

六、会议登记：参加本次股东大会的股东，请于2010 年6 月24 日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董事会办公室。

七、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22层

武汉国药科技股份有限公司证券部

邮编：430070

电话：027-87654767

联系人：刘彦萍 陈秀娟

八、重要提示：

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

附：

武汉国药科技股份有限公司2009年年度股东大会股东登记表

姓名或名称
地址
股东帐号
持股数
电话
身份证号码

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托日期：

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2010年5月26日