证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-07

  哈飞航空工业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009年度股东大会于2009年5月27日9:00时在最佳西方财富酒店会议室召开，出席本次会议的股东代表2人，代表股数191,463,586股，占公司总股本的56.76%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长曲景文先生主持。

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

  1、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年董事会工作报告》；

  2、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年财务决算报告》；

  3、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2010年财务预算报告》；

  4、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度利润分配方案》；利润分配方案如下：

  （1）以2009年12月31日股本33735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计33,735,000元；

  （2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；

  （3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

  5、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度报告及其摘要》；

  6、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年监事会工作报告》；

  7、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司独立董事的议案》；

  独立董事郭景山已连续六年担任公司独立董事职务，按照相关规定进行调整，选举张晓谷为公司独立董事。

  8、会议以22,607,063股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于确认2009年实际发生关联交易的议案》，关联股东回避了表决；

  9、会议以22,607,063股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；

  10、会议以191,463,586股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司2010年度审计机构的议案 》；续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司2010年度审计机构,年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

  本次会议经北京市嘉源律师事务所何伟平律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  2010年5月27日