证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010－017

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议

  （现场结合通讯方式）决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以电话通知的方式发出，会议于2010年5月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，公司部分监事、高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议案：

  一、审议通过关于增持吉林敖东延边药业股份有限公司部分股权的议案。

  吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）注册资本为30,000万元，本公司持有29,194万股，占延边药业注册资本的97.31%，为延边药业的控股股东。为适应日益激烈的市场竞争，规范延边药业股权结构，奠定公司长远发展基础，决定增加对延边药业的持股比例，以人民币2元/股的价格（延边药业2009年末经会计师事务所审计的每股净资产）增持延边药业其他股东持有的796万股股份，收购总价款人民币1,592万元。收购完成后，公司将直接持有和通过全资子公司持有延边药业100%股权。

  表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于设立吉林敖东集团长白庄参茸有限公司的议案。

  依据吉林省政府确定的振兴人参产业发展战略，本公司被确定为首批人工种植人参进入食品的试点单位。为抓住机遇，合理开发、利用长白山地区人参资源，增加新的利润增长点，公司决定设立全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司（以下简称“长白庄公司”），该公司注册地址为敦化市经济开发区工业小区，注册资本为人民币2,000万元，公司投资总额为人民币2,000万元，占长白庄公司注册资本的100%，长白庄公司经营范围为：保健食品、食品、饮料、农副产品、食品添加剂、化妆品、酒剂、饲料、强化食品、洗涤用品。

  表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司章程》的规定，该项投资属于董事会权限，无需股东大会批准。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十七日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010-018

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于举行2009年年度报告业绩说明会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2010年4月28日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2010年6月9 日下午15:00-17:00点举行2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事会秘书陈永丰先生、财务总监张淑媛女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十七日