证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2010-017

杭州中恒电气股份有限公司

2010年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董 事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确 和完整，并 对公告中 的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年5月27日在公司会议室（杭州东信大道69号）召开。本次股东大会由公司董事会召集，朱国锭先生主持。公司董事会聘请浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。

与会股东及股东代理人共9人，所代表的股东共持有公司股份4755万股，占公司有表决权股份总数6680万股的71.18%，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议有效。

一、与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）、《关于董事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 选举朱国锭先生为第四届董事会董事

赞成7225万股，占出席会议有表决权股份总数的151.95%。

2. 选举赵大春先生为第四届董事会董事

赞成4655万股，占出席会议有表决权股份总数的97.9%。

3. 选举徐益军先生为第四届董事会董事

赞成4655万股，占出席会议有表决权股份总数的97.9%。

4. 选举钱滔女士为第四届董事会董事

赞成3110万股，占出席会议有表决权股份总数的65.40%。

5. 选举刘罕先生为第四届董事会董事

赞成4655万股，占出席会议有表决权股份总数的97.9%。

6. 选举周庆捷先生为第四届董事会董事

赞成4230万股，占出席会议有表决权股份总数的88.96%。

7. 选举赵燕士先生为第四届董事会独立董事

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

8. 选举徐泓女士为第四届董事会独立董事

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

9. 选举徐德鸿先生为第四届董事会独立董事

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（二）、《关于监事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1. 选举徐增新先生为第四届监事会监事

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

2. 选举张继东先生为第四届监事会监事

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

（三）、《关于调整独立董事津贴的议案》

赞成4755万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二 、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

三 、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、浙江天册律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2010年5月27日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2010—018

杭州中恒电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董 事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确 和完整，并 对公告中 的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年5月27日上午10:30在公司五楼会议室召开。本次会议采用现场会议方式进行表决。会议通知已于2010年5月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司朱国锭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

一、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；选举朱国锭（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，选举赵大春为（简历见附件）公司第四届董事会副董事长。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于续聘朱国锭任公司总经理的议案》；同意 公司董事 会提名委 员会提 名， 续聘朱国锭任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事已就该议案发表独立意见。该独立意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任赵大春等四人任公司副总经理的议案》；同意 公司董事 会提名委 员会和总 经理朱国锭先生的提 名，续聘赵大春先生、易国华先生（简历见附件）、徐益军先生（简历见附件）及聘任廖利荣先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事已就该议案发表独立意见。该独立意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过《关于聘任陈志云先生任公司财务总监的议案》；同意公司董事 会提名委 员会和总 经理朱国锭先生的提 名， 聘任陈志云（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事已就该议案发表独立意见。该独立意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

五、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于续聘钱滔女士为公司董事会秘书的议案》；同意公司董事 会提名委 员会和总 经理朱国锭先生的提 名， 续聘钱滔女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事已就该议案发表独立意见。该独立意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

六、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于续聘王晓波先生为公司证券事务代表的议案》；同意公司总 经理朱国锭先生的提 名， 续聘王晓波先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

七、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于设立中恒电气各专门委员会的议案》；选举组成董事会各专门委员会，情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
战略委员会	朱国锭	朱国锭、徐德鸿、赵大春
审计委员会	徐泓	徐泓、刘罕、赵燕士
薪酬与考核委员会	赵燕士	赵燕士、徐泓、钱滔
提名委员会	徐德鸿	徐德鸿、赵燕士、周庆捷

专门委员会委员任期与董事会任期一致。

八、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于确定公司内部审计部门负责人选的议案》。同意由廖利荣担任公司内部审计部门负责人。

九、以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过《关于审议<公司治理专项活动自查报告>的议案》。

该《公司治理专项活动自查报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2010年5月27日

附件：

朱国锭先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任杭州侨兴电讯设备厂经营厂长；杭州侨兴电子设备有限公司总经理；中恒电讯董事长兼总经理；中恒科技执行董事兼董事长；弘机公司董事长；电力科技的执行董事、董事长兼总经理；美邦冷焰董事长；中恒博瑞董事长兼总经理等职务。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府颁发的“杭州市民营科技新星”称号。现任本公司董事长、总经理。在杭州中恒电气股份有限公司持股1000万股，是公司控股股东及实际控制人，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

赵大春先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于杭州南都电源有限公司，曾任中恒电讯通信事业部经理、大区经理、中恒电气通信事业部总经理等职务，现任本公司副董事长、副总经理。在杭州中恒电气股份有限公司持股40万股，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

易国华先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。1992年毕业于华中科技大学电力电子专业，具有10多年的电源产品设计研发与设计管理经验。曾任蛇口华德电子有限公司研发工程师；蛇口思路科技有限公司技术总监；深圳华为技术有限公司电源事业部经理、产品线总监、技术工程师；艾默生网络能源公司电力电源产品线总监等职务。现任本公司副总经理。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

徐益军先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任巨化集团制药厂副厂长、浙江巨泰药业有限公司经营副总经理、衢州康环医药化工有限公司总经理、中恒电气总经理助理、电力事业部总经理等职务。现任本公司副总经理，中国电力系统直流电源技术委员会委员。在杭州中恒电气股份有限公司持股40万股，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

廖利荣先生， 1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任浙江省新闻出版局审计副科长、浙江省首届审计学会理事、UT斯达康（杭州）公司财务主管经理、UNITECH中国营运财务总监、电力科技监事等职务，现任本公司财务总监。在杭州中恒电气股份有限公司持股30万股，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

陈志云先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任浙江浙大海纳科技股份有限公司任主办会计、宁波海纳半导体有限公司和宁波立立电子股份有限公司任财务负责人、南都房产集团有限公司资金管理部经理、嘉兴嘉晶电子有限公司副总经理。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

钱滔女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、中恒电气监事会主席等职务。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理。在杭州中恒电气股份有限公司持股15万股，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

王晓波先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于芜湖市第二制药厂、安徽鑫科材料股份有限公司及浙江苏泊尔燃具股份有限公司。曾任浙江苏泊尔燃具股份有限公司证劵部副经理。现任杭州中恒电气股份有限公司证券事务代表。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2010—019

杭州中恒电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年5月27日上午11:30在公司三楼会议室召开。本次会议采用现场会议方式进行表决。会议召开事宜已于2010年5月17日按《监事会议事规则》的规定通知全体监事。本次会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事徐增新先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真研究和审议，本次会议表决通过了以下决议：

以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举徐增新先生任公司第四届监事会主席的议案》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2010年5月27日

附件：徐增新简历

徐增新，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任职于四康电子公司、浙江航天金穗科技有限公司，曾任优能通信科技有限公司运营总监、副总经理等职务，现任中恒电气供应链总监。