证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-005

  上海九百股份有限公司第六届

  董事会第五次会议决议

  暨召开公司第十七次股东大会（2009年年会）的公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年5月27日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事乔建中因病缺席会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2009年度内控自我评估报告》；

  三、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  由于公司原独立董事黄林芳女士因工作原因辞去公司独立董事职务，经推荐决定增补卓越先生为上海九百股份有限公司第六届董事会独立董事。

  附：卓越先生简历

  卓越，男，1970年4月18日出生，研究生学历，硕士，律师。曾任上海浦东花木物资贸易有限公司职员，上海兴欣律师事务所律师，上海世基律师事务所律师，上海欧本律师事务所律师，现任北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人，律师。

  四、《关于召开公司第十七次股东大会（2009年年会）的议案》。

  公司董事会拟定于2010年6月22日召开公司第十七次股东大会（2009年年会），会议具体事项如下：

  ㈠ 会议时间：2010年6月22日下午1:30分

  ㈡ 会议地点：股东登记后另行通知

  ㈢ 会议主要议程：

  一、审议《上海九百股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

  二、审议《上海九百股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

  三、审议《上海九百股份有限公司2009年度财务决算报告》；

  四、审议《上海九百股份有限公司2009年度利润分配预案》；

  五、审议《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  六、审议《关于公司2009年度审计费及续聘会计师事务所的议案》；

  七、听取《2009年度公司独立董事述职报告》。

  ㈣ 会议出席对象：

  1、截止2010年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议（授权委托书样式附后）。

  ㈤ 会议登记办法：

  1、会议登记手续：符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、本人身份证或法人单位介绍信到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；

  2、登记时间：2010年6月15日（上午9:00─下午4:00）；

  3、登记地点：上海市常德路940号

  联系电话：（021）62729898─838分机

  联系人：张 敏

  ㈥ 注意事项：

  1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

  上海九百股份有限公司董事会

  2010年5月27日

  附：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会），并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-006

  上海九百股份有限公司

  第六届监事会

  第五次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年5月27日在公司本部召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2009年度内控自我评估报告》；

  四、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  五、《关于召开公司第十七次股东大会（2009年年会）的议案》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  2010年5月27日