证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2010007

北京昊华能源股份有限公司

第三届监事会第四次

会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2010年5月26日14时在海博大酒店五层海澜阁会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由白书元召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、关于选举监事的议案。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意白书元先生辞去公司监事职务，推荐张强先生为公司第三届监事会监事候选人，并将此议案提交2009年度股东大会审议。

二、关于调整监事薪酬的议案。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意：

（一）监事会副主席执行年薪制，年薪收入包括年薪标准、奖励绩效年薪以及按公司规定发放的各项津贴、补贴、年功工资，国家、北京市及上级单位发放的相关奖励。各项保险、福利、住房公积金等其它待遇按有关政策执行。

1、年薪标准由基本年薪和基本绩效年薪组成，60%部分作为基本年薪，每月按基本年薪的1/12支付，随工资发放；40%部分作为基本绩效年薪，与公司经营业绩考核指标挂钩，其中的60%部分当年按月考核预发兑现，40%部分根据公司经营业绩考核结果延期兑现。

2、奖励绩效年薪由安全奖励、超利润提成奖励组成。安全奖励根据全年安全指标完成情况，在年末进行兑现。超利润提成奖是指完成董事会下达的利润指标，按超利润部分的5%的比例提成，对公司领导班子团队进行的奖励，公司董事长、总经理每人奖励额度不低于奖励总额度的25%，且不超过公司上年度职工平均工资的2倍；超利润奖励额度剩余部分，用于奖励其他成员，每人奖励额度不能超过公司上年度职工平均工资的1.6倍，超利润提成奖励将在次年财务决算结束后进行兑现。

（二）公司监事会其他成员执行年岗位工资制，按岗位等级确定工资水平和类别，年收入包括年岗位工资、单项奖励以及按公司规定发放的各项津贴、补贴、年功工资，国家、北京市及上级单位发放的相关奖励。各项保险、福利、住房公积金等其它待遇按有关政策执行。

并决定将此议案提交2009年度股东大会审议。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一〇年五月二十六日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2010008

北京昊华能源股份有限公司

关于召开2009年年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

会议召开时间： 2010年6月18日（周五）9时

股权登记日： 2010年6月10日

会议召开地点： 公司专家楼4层会议室

会议方式： 现场投票

是否提供网络投票： 否

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于2010年6月18日（周五）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间：2010年6月18日（周五）9时；

（二）股权登记日：2010年6月10日（周四）；

（三）会议地点：专家楼4层会议室（北京市门头沟区新桥南大街2号）；

（四）召 集 人：公司董事会；

（五）召开方式：现场召开方式；

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

1、2010年6月10日（股权登记日，周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。

二、本次股东大会审议议案：

议 案 名 称		是否为特别表决事项
1	2009年度董事会工作报告	否
2	2009年度监事会工作报告	否
3	关于公司2009年度财务决算的议案	否
4	关于公司2009年度利润分配的议案	否
5	关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案	否
6	关于对《公司章程》确认的议案	是
7	关于收购西部能源公司股权的议案	否
8	关于选举监事的议案	否
9	关于调整独立董事年度津贴的议案	否
10	关于调整董事薪酬的议案	否
11	关于调整监事薪酬的议案	否

上述议案中，董事会工作报告、财务决算、利润分配、聘请审计机构、《公司章程》确认、收购西部能源公司股权、调整独立董事津贴、调整董事薪酬的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过；监事会工作报告、利润分配和收购西部能源公司股权的议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过；选举监事和调整监事薪酬的议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。以上全部议案的具体内容已于5月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；

3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：2010年6月12日（周六）上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分；

（三）参会登记登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）：地址：北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：102300

联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉、付思源

联系电话和传真：010-69839412

（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

（五）会议期限：会议期限半天。

四、注意事项

1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二○一○年五月二十七日

附件1：授权委托书

北京昊华能源股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人签字、法人加盖公章）

身份证号： 持 股 数： 股

受 托 人： 身份证号：

委托期限： 年 月 日

委托权限：

议 案 名 称		委托权限
		同意	反对	弃权
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	关于公司2009年度财务决算的议案
4	关于公司2009年度利润分配的议案
5	关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案
6	关于对《公司章程》确认的议案
7	关于收购西部能源公司股权的议案
8	关于选举监事的议案
9	关于调整独立董事年度津贴的议案
10	关于调整董事薪酬的议案
11	关于调整监事薪酬的议案
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。

委托人签字：

（自然人股东或法定代表人签字/法人股东盖章）

附件2：参会回执

北京昊华能源股份有限公司

2009年度股东大会参会回执

截至2010年6月10日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）股票 股，拟参加公司2009年度股东大会。

股东账户：

股东名称/姓名：

身份证号码：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

手机号码：

登记日期： 年 月 日

自然人股东签字/法人股东盖章：