股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2010-012

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第六届十一次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于2010年5月27日上午以通讯方式举行第6届11次董事会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、提议杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自2010年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二○一○年五月二十七日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2010-013

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第六届六次监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于2010年5月27日上午以通讯方式举行第6届6次监事会（“会议”），会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、批准杨根林先生因工作职务变动原因辞去本公司监事职务。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○一○年五月二十七日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2010-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）监事会谨此宣布，本公司监事杨根林先生因工作职务变动原因已辞去本公司监事职务。

杨根林先生确认，其与监事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。

董事会拟于2010年第一次临时股东大会上建议决议案，以委任杨根林先生为本公司董事。

在本公司召开2010年第一次临时股东大会之日，本公司将有一名董事辞职以满足《公司章程》规定的董事人数。

杨根林先生的个人资料如下：

杨根林先生：1953年出生，57岁，大学文化。曾先后担任江苏省苏州市太仓县交通局局长、党委书记，太仓县委常委、太仓市副市长兼太仓经济开发区党工委书记；历任江苏省镇江市丹阳市代市长、市委书记，镇江市委常委，江苏省交通厅副厅长、党组副书记。2008年担任江苏交通控股有限公司副董事长、总经理；现任江苏交通控股有限公司董事长、总经理。杨先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理经验。

于本公告日期，杨根林先生担任江苏交通控股公司任董事长、总经理；江苏苏通大桥有限责任公司董事长；江苏宁杭高速公路有限公司董事长；江苏宁宿徐高速公路有限公司董事长；江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事长；江苏泰州大桥有限公司董事长；江苏润扬大桥发展有限责任公司董事长；南京协立创业投资有限公司董事长；江苏金融租赁有限公司董事。

本公司将在2010年第一次临时股东大会通过杨根林先生担任本公司董事职务后，与杨先生订立董事委聘书，任期自2010年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会日止。杨先生就其董事职务将不会另外自本公司领取酬金。

除上文披露者外，杨根林先生亦已确认，其(i)与本公司或本集团其它成员公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；(ii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iii)彼等于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。

除上文披露者外，概无任何其它本公司股东需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据香港联合交易所有限公司上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二○一○年五月二十七日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2010-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二○一○年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2010年07月16日(星期五)上午9：00时召开2010年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)，会议召集人为本公司董事会，会议地点在中国南京马群大道6号公司会议室，藉以考虑及投票表决本公司董事会及监事会建议之下列决议案。会议以现场投票表决的方式举行，本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等将出席股东大会；

以下议案将以普通决议案方式审议通过：

1、批准杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自2010年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会日止。

有关上述议案的详情，请参阅本公司2010年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.jsexpressway.com。

另由于本公司H股股东的出席会议及登记办法需按照香港上市规则要求，临时股东大会通知在香港另行公告并寄发通函，详见香港联交所网站http://www.hkex.com.hk、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.jsexpressway.com。

附件：

1、授权委托书

2、回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二零一零年五月二十八日

附注：

(1)凡持有本公司股份，并于2010年6月17日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东，均有权参加临时股东大会，但应填写本公司之回执并于2010年6月25日前，将此回执寄回本公司，详见回执。

(2)凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人士是否股东)出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后，股东(或其代理人)可出席临时股东大会，并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请将股东帐户号码带来，若是仍未更换股东帐户的法人股股东，请将股权确认书带来。

(3)股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效。

(4)大会会期半天，股东往返及食宿费自理。

(5)联系地址：南京马群大道6号董事会秘书室

邮政编码：210049

电 话：025－84362700转301835、301836、301837

传 真：025－84466643，84207788

(6)所有决议以投票方式表决。

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏宁沪高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

附件2：

江苏宁沪高速公路股份有限公司

参加2010年第一次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加江苏宁沪高速公路股份有限公司（[本公司]）临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓 名		持股情况	股
身份证号码		电话号码
地 址

日期： 股东签名：

附注：

1、本公司股东登记日定为2010年6月17日，于是日登记在册的股东有权填写此确认表并参加股东周年大会。

2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

3、请提供身份证复印件。

4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于2010年6月25日前送达本公司。

6、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国

南京马群大道6号 邮政编码：210049

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

（2）如此表采用传真形式，请传至：

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会秘书室

传真号码：(86-25)84466643，84207788