股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2010-005

  上海强生控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2010年5月27日上午9:30

2、召开地点：上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开。

3、主持人：董事长孙冬琳先生

4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 170 人，代表股份268,586,499 股，占公司股份总数813,539,017股的 33.01%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

1、 公司2009年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,318,625	6,040	261,834	99.9003%

2、 公司2009年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,327,725	6,040	252,734	99.9037%

3、 公司2009年度财务决算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,327,725	6,040	252,734	99.9037%

4、 公司2009年度利润分配方案。

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润130,417,233.26元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金21,937,819.20元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为393,940,227.88元。董事会决定2009年的分配方案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润328,857,106.52元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,261,325	107,641	217,533	99.8789%

5、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,327,725	6,040	252,734	99.9037%

6、审议通过公司2009年度独立董事述职报告的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,586,499	268,327,725	6,040	252,734	99.9037%

三、律师见证情况

国浩律师事务所律师丁含春、钱大治对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

2、 律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一O年五月二十八日