股票代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2010-008

  通化东宝药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  通化东宝药业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月27日上午10时在公司会议室召开， 出席会议股东18名，代表股份168,579,167股，占公司股份总额479,143,532股的35.18%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。会议由董事会召集，由董事长李一奎先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了公司2009年度董事会工作报告。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了公司2009年度监事会工作报告。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了公司2009年度财务决算报告。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过了关于调整公司董事、监事津贴的议案；

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过了公司2009年度报告及报告摘要。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过了公司2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案。

  公司第一大股东东宝实业集团有限公司及其它关联股东，回避表决此议案。

  同意2,771,470股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的99.54%，0股反对，12,800股弃权。

  （八）审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及报酬的议案。

  同意168,579,167股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会由吉林秉责律师事务所郭淑芬律师见证，并出具了《法律意见书》。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2010年4月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的召开2009年度股东大会会议通知；

  2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  3、吉林秉责律师事务所有限公司出具的法律意见书。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十七日