证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-023

  浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月27日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

  以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

  《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年五月二十八日

  证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-024

  浙江仙琚制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年5月27日上午以通讯方式召开公司第三届监事会第八次会议。本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的通知已于2010年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

  以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

  监事会认为，公司对治理专项活动非常重视，通过细致的自查后发现了自身的不足与缺陷，形成的自查报告比较客观地反映了公司治理中存在的问题，制订的整改措施也是切实可行的。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  监事会

  二〇一〇年五月二十八日