证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-009

  金山开发建设股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月28日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人8人，代表股份数117,370,551股，占公司总股份的33.1912%。其中B股股东7人，代表股份数215,713股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

一、审议公司董事会 2009 年度工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,370,551	0	0	100.0000%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	215,713	0	0	100.0000%

二、审议公司监事会 2009 年度工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,370,551	0	0	100.0000%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	215,713	0	0	100.0000%

三、审议公司 2009 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,245,651	0	124,900	99.8936%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	90,813	0	124,900	42.0990%

四、审议公司 2009 年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润332.83万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17466.24万元， 2009年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,369,351	1,200	0	99.9990%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	214,513	1,200	0	99.4437%

五、审议公司 2009 年度报告及报告摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,245,651	0	124,900	99.8936%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	90,813	0	124,900	42.0990%

六、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所 2009 年度审计费用合计人民币 80 万元及续聘该会计师事务所担任公司2010 年度审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,370,551	117,370,551	0	0	100.0000%
A股股东	117,154,838	117,154,838	0	0	100.0000%
B股股东	215,713	215,713	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一0年五月二十八日