股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010—12

  上海新梅置业股份有限公司第四届董事会

  第十一次临时会议决议及新增股东大会议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议的会议通知于2010年5月26日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2010年5月28日上午以通讯方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  该项议案的表决结果为：同意5票。

  因公司变更注册地址需要，现拟将《公司章程》第五条作如下修改：

  原《公司章程》第五条为：

  第五条 公司住所：上海市浦东新区浦东南路3500号。

  邮政编码：200125

  现拟修改为：

  第五条 公司住所：上海市天目中路585号新梅大厦21楼。

  邮政编码：200070

  公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司已将上述事项作为2009年度股东大会的新增议案提交公司。公司2009年度股东大会于2010年6月22日（星期二）上午9：30在上海市天目中路585号新梅大厦21楼召开（具体事项详见2010年4月20日公司公告）。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月29日