证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-018

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年5月28日以通讯表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2010年5月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  2、《关于注销上虞市汉星广告有限公司的议案》；

  上虞市汉星广告有限公司成立于1995年3月，注册资本和实收资本为58万元，为公司全资子公司，自成立以来一直处于微利状态，目前经营活动已处于停止状态。为进一步整合现有资源，提高管理效率，公司决定注销上虞市汉星广告有限公司，并授权公司经营班子督促该公司按照法定程序办理注销的相关事宜。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一○年五月二十九日