证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—009

  长春欧亚集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  长春欧亚集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午8：30时在公司第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持。出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份38,772,934股，占公司有表决权股份总数的 24.37%。公司董事、监事和部分高管人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  3、审议通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  4、审议通过了《2009年度利润分配预案》；

  根据国富浩华会计师事务所有限公司浩华审字[2010]第694号审计报告确认， 2009年公司实现利润总额190,035,455.05元，扣除所得税费用47,523,590.50元及少数股东损益31,235,127.41元，

  净利润为111,276,737.14元。其中母公司实现净利润103,833,993.08元。

  根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。据此，2009年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配：本年净利润加年初可供分配利润138,605,752.00元，本年度可供股东分配的利润为249,882,489.14元。拟以2009年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利47,726,422.50元，剩余未分配利润202,156,066.64元，转入下年。本年度公司不进行资本公积转增股本。

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  6、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的

  100%。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  8、审议通过了《关于调整董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  同意票38772934股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

  三、律师见证情况

  会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十八日