2009年度股东大会决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－013
贵州茅台酒股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会（以下简称“会议”）于2010年5月27日上午在贵州省仁怀市茅台镇公司办公楼22楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计33人，代表股份680,311,478股，占公司总股本的72.08%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长袁仁国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了如下议案：
1、《董事会2009年度工作报告》
表决结果：680,244,819股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，66,659股弃权。
2、《监事会2009年度工作报告》
表决结果：680,244,819股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，66,659股弃权。
3、《公司2009年年度报告（正文及摘要）》
表决结果：674,472,544股同意，占出席会议有表决权股份的99.14%；5,772,275股反对， 66,659股弃权。
4、《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：680,244,819股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，66,659股弃权。
5、《公司2010年度财务预算方案》
表决结果：680,228,519股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%；16,300股反对， 66,659股弃权。
6、《公司2009年度利润分配预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2009年度公司实现净利润4,312,446,124.73 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金584,532,317.68元，以及根据公司2008年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利1,091,032,798.39元，加上年初未分配利润7,924,671,271.03元，本次实际可供股东分配的利润为10,561,552,279.69元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议同意以下利润分配预案：以2009 年年末总股本94,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利11.85 元（含税），共计派发股利1,118,403,000.00元，剩余9,443,149,279.69元留待以后年度分配。
表决结果：645,921,215股同意，占出席会议有表决权股份的94.94%；5,903,589股反对，28,486,674股弃权。
7、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》
会议决定继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构，财务审计费用为人民币75万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。
表决结果：680,243,719股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%； 1,100股反对， 66,659股弃权。
8、《董事长2010年度年薪方案》
表决结果：674,411,344股同意，占出席会议有表决权股份的99.13%； 5,833,475股反对，66,659股弃权。
9、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2008修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为65,406,980股。
表决结果：65,340,321股同意，占出席会议有表决权股份的99.90%； 0股反对，66,659股弃权。
10、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2008修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为65,406,980股。
表决结果：65,340,321股同意，占出席会议有表决权股份的99.90%； 0股反对，66,659股弃权。
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：680,244,819股同意，占出席会议有表决权股份的99.99%；0股反对，66,659股弃权。
三、律师见证情况
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年5月27日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－014
贵州茅台酒股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2010年5月27日上午11点在贵州省仁怀市茅台镇公司办公楼22楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计25人，代表股份674,472,344股，占公司总股本的71.46%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长袁仁国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：674,472,344股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：674,472,344股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：674,472,344股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年5月27日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－015
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2010年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，公司第二届董事会2010年度第一次会议于2010年5月27日下午在公司办公大楼10楼会议室召开，应出席会议的董事11人，均出席了会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托袁仁国先生代为出席并行使表决权）。公司2名监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由公司董事、临时召集人袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
会议一致选举袁仁国先生为公司第二届董事会董事长。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长袁仁国先生的提名，聘任刘自力先生为公司总经理。
三、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
根据总经理刘自力先生的提名，聘任吕云怀先生、谭定华先生、杜光义先生为公司副总经理，聘任杨代永先生为公司总工程师、谭定华先生兼任公司财务总监（杜光义先生、杨代永先生简历附后）。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长袁仁国先生的提名，聘任樊宁屏女士为公司董事会秘书（简历附后）。
公司全体独立董事对公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的聘任情况发表了独立意见，内容如下：
公司董事会本次会议对总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，上述人选具备履职相关的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形和中国证监会确认为市场禁入尚未解除的情况，因此，同意聘任刘自力先生为公司总经理；同意聘任吕云怀先生、谭定华先生、杜光义先生为公司副总经理；同意聘任杨代永先生为公司总工程师、谭定华先生兼任公司财务总监；同意聘任樊宁屏女士为公司董事会秘书。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会秘书樊宁屏女士的提名，聘任汪智明先生为公司证券事务代表（简历附后）。
六、《关于公司第二届董事会专门委员会组成人选的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第二届董事会专门委员会组成人员如下：
1、提名委员会
主任委员：陈 红
委 员：程文鼎、梁蓓、袁仁国、赵书跃
2、审计委员会
主任委员：林 涛
委 员：梁 蓓、刘自力
3、战略委员会
主任委员：袁仁国
委 员：林涛、梁蓓、季克良、刘自力
4、薪酬与考核委员会
主任委员：林 涛
委 员：陈 红、梁蓓、刘自力、谭定华
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2010年5月27日
附件：简历
杜光义，男，汉族，1955年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。2004年1月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长，2004年4月至今任北京茅台神舟商贸有限公司董事长。2001年1月至今任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。
杨代永，男，侗族，1963年6月出生，中共党员，大专学历。2002年4月至2008年5月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任兼项目研究室主任。2008年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师、生产管理部副主任。
樊宁屏，女，汉族，1974年12月出生，中共党员，本科学历。1999年11月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书。
汪智明，男，汉族， 1973年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。2002至今任贵州茅台酒股份有限公司证券事务代表、财务部副主任。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2010－016
贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会2010年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2010年度第一次会议于2010年5月27日下午在公司10楼会议室召开，应出席会议的监事3人，均出席了会议，其中，亲自出席的2人，授权委托出席的1人（监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经审议，会议一致通过了以下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
会议一致选举罗双全先生为公司第二届监事会主席。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2010年5月27日