证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-015

  航天通信控股集团股份有限公司

  五届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事10名，共发出表决票10张，至本次董事会通讯表决截止期2010年5月28日，共收回表决票10张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

  审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

  公司原《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》同时废止。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十八日