证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：2010-009

  安徽新华传媒股份有限公司

  第一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次(临时)会议于2010年 5 月27 日以通讯方式在公司23楼会议室召开。会议通知于2010年 5月 21 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到会董事 8 名，实到董事 8名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事、高管列席了会议。会议由倪志敏董事长主持。会议依法表决，并形成了如下决议：

  一、审议通过《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（详见www.sse.com.cn）。表决结果： 8 票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司独立董事年报工作制度》（详见www.sse.com.cn）。

  表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2010年 5 月 29 日