华电能源股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-05-29 来源：上海证券报

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：临2010-005

华电能源股份有限公司于2010年5月28日在公司八楼会议室召开公司2009年度股东大会，到会股东及股东代表15人，代表股份91072.42万股，占本公司股份总数的46.31%，其中B股股东及股东代表12人，代表股份277.98万股，占公司B股股份总数的0.64 %，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长王殿福主持，审议通过了如下议案。

一、2009年度董事会工作报告

单位:万股

股份类别有表决权股份总数同意反对弃权
股份比例股份比例股份比例
有限售条件流通股 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
无限售条件流通股 9,662.96 9,662.96 100% 0 0 0 0
其中:B股 277.98 277.98 100% 0 0 0 0
合计 91,072.42 91,072.42 100% 0 0 0 0

二、2009年度监事会工作报告

单位:万股

三、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

根据公司2010年度生产基建经营安排情况，结合公司2010年度财务预算，为解决所属单位融资难的问题，根据所属单位及金融机构的有关要求，公司拟对所属单位向金融机构借款提供年度总额不超过4.25亿元担保，其中为基建项目融资提供担保额度不超过3.63亿元，为生产经营融资提供担保额度不超过0.62亿元。

单位:万股

股份类别有表决权股份总数同意反对弃权
股份比例股份比例股份比例
有限售条件流通股 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
无限售条件流通股 9,662.96 9,630.73 99.67% 0 0 32.23 0.33%
其中:B股 277.98 245.75 88.41% 0 0 32.23 11.59%
合计 91,072.42 91,040.19 99.96% 0 0 32.23 0.04%

四、2009年度利润分配方案

由于受到发电成本上升、电煤供应紧张、机组利用小时下降等因素的影响，公司2009年度出现历史上首次亏损。同时，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司2009年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

单位:万股

五、关于更换公司部分董事的议案

因工作变动，公司董事寿如锋提出辞去公司董事的职务，公司推荐梅君超为公司新任董事人选，简历如下：

梅君超先生，1962年7月出生，研究生，高级经济师，曾任公司电力经营部经理、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

单位:万股

六、关于对华电新能源发展有限公司进行增资扩股的议案

因华电新能源增资后的控股股东仍为公司的控股股东——中国华电集团公司，此次公司参与华电新能源的增资扩股构成公司与中国华电集团公司的关联交易，中国华电集团公司回避表决。详见2010年4月23日本公司公告。

单位:万股

股份类别有表决权股份总数同意反对弃权
股份比例股份比例股份比例
无限售条件流通股 2,959.77 2,959.77 100% 0 0 0 0
其中:B股 277.98 277.98 100% 0 0 0 0
合计 2,959.77 2,959.77 100% 0 0 0 0

七、关于对华电煤业有限公司进行增资扩股的议案

因华电煤业增资后的控股股东仍为公司的控股股东——中国华电集团公司，此次公司参与华电煤业的增资扩股构成公司与华电集团的关联交易，中国华电集团公司回避表决。详见2010年4月23日本公司公告。

单位:万股

八、关于牡丹江第二发电厂“上大压小”4×100MW机组关停的议案

详见2009年8月29日本公司公告。

单位:万股

九、关于计提关停小火电机组减值准备的议案

详见2010年4月23日本公司公告。

单位:万股

十、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。

单位:万股

十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司已完成非公开发行新增股份的登记托管手续，公司股本总额由136,906.5592万元增至196,667.5153万元，为此公司章程涉及公司股本的部分条款将作如下修改：

第六条原为“公司注册资本为人民币136,906.56万元。”修改为“公司注册资本为人民币196,667.5153万元。”

第十九条原为“公司的股本结构为：内资股93,706.56万股，境内上市外资股股东持有43,200万股。”修改为“公司的股本结构为：内资股153,467.5151万股，境内上市外资股股东持有43,200.0002万股。”

单位:万股

十二、关于延长公司2009年第一次临时股东大会决议有效期的议案

鉴于公司非公开发行股票后还需履行商务部及工商等行政管理部门对公司进行的增资审批、工商变更等诸多法律程序的需要，公司决定将审议公司非公开发行事宜的2009年第一次临时股东大会决议有效期延长，即自公司2009年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单位:万股

本次会议由浩天信和律师事务所穆铁虎律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

二○一○年五月二十九日

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