2009年度股东大会决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-008
湖南湘邮科技股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午8:30时在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份81,690,779股，占公司股份总额的50.72%。会议由公司董事会召集，董事长李雄先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所熊林律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、《公司2009年度董事会工作报告》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2009年度监事会工作报告》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《2009年度利润分配预案》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现的归属于母公司所有者的净利润4,765,308.37元，加上期初未分配利润-43,641,344.82元，可供股东分配的利润为-38,876,036.45元。根据公司目前资金状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
五、《公司2009年度报告及报告摘要》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国邮政速递物流公司回避对本议案的表决，赞成10,544,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
七、《关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国邮政速递物流公司回避对本议案的表决，赞成10,544,391股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、听取了《独立董事述职报告》
九、《关于修订<公司章程>的议案》
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、《关于确定公司第四届董事会董事的议案》，表决采用累积投票制。
1、同意李雄先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
2、同意赵永祥先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
3、同意章干泉先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
4、同意李利华先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
5、同意阮大平先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
6、同意罗桂林先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
7、同意阎洪生先生为公司第四届董事会董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
8、同意龚光明先生为公司第四届董事会独立董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
9、同意邓超先生为公司第四届董事会独立董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
10、同意李斌女士为公司第四届董事会独立董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
11、同意罗明生先生为公司第四届董事会独立董事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
十一、《关于确定公司第四届监事会监事的议案》，表决采用累积投票制。
1、同意范宏女士为公司第四届监事会监事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
2、同意唐幼珊先生为公司第四届监事会监事
赞成81,690,779票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权，通过该选举。
由公司职工代表大会选举产生，颜毅先生担任本届公司职工监事。
十二、《关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案》。
赞成81,690,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
本次股东大会经湖南启元律师事务所熊林律师见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一○年五月二十八日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-009
湖南湘邮科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2010年5月28日上午11点30分在公司八楼会议室召开，会议通知于2010年5月18日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由李雄先生主持，形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举李雄先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。选举赵永祥先生担任公司第四届董事会副董事长,任期三年。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。同意李利华、赵永祥、龚光明、邓超、罗明生担任第四届审计委员会委员，龚光明担任审计委员会主任（召集人），任期三年。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意李雄、阎洪生、邓超、龚光明、罗明生担任第四届薪酬与考核委员会委员，邓超担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期三年。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。同意李雄、 章干泉、阮大平、罗桂林、李斌担任第四届战略委员会委员，李雄担任战略委员会主任（召集人），任期三年。
六、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。同意李雄、李斌、罗明生担任提名委员会委员，李斌担任提名委员会主任（召集人），任期三年。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任肖再祥先生担任公司总裁,任期三年。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人,任期均为三年。
公司独立董事就《关于聘任公司总裁的议案》以及《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》发表了独立意见，一致认为：新聘任的公司总裁和公司副总裁等高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任肖再祥先生为公司总裁，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人。
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》，聘任王飞先生担任公司第四届董事会秘书,任期三年。
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任石旭女士担任公司证券事务代表,任期三年。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二Ο一Ο年五月二十八日
附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历
肖再祥，1957年出生，中共党员，硕士，高级工程师，高级职业经理人。曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长，长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席，长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长、湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。现任公司总裁。
李兵先生， 1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任长沙市电信局计算机中心副主任，长沙市电信局高新技术公司总经理，本公司技术总监，现任公司副总裁。
王飞先生，1973年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作，曾任本公司投资部总经理，董事会秘书，现任公司副总裁、财务负责人和董事会秘书。
徐科进先生，1964年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理，长沙市电信公司办公室副主任兼企业管理办公室主任，本公司经营管理部总经理，总裁助理兼经营管理部总经理，现任公司副总裁。
陈琰女士，1970年出生，中共党员，大学本科毕业，工学学士，高级工程师，曾在湖南省邮电科学研究所从事科研开发工作，历任湖南省邮电科学研究院市场部副经理、产品代理部经理，本公司市场营销部总经理，公司监事、市场总监，现任公司副总裁。
石旭女士，1978年出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。2000年7月参加工作，曾就职于本公司市场部、系统集成部。现任公司证券事务代表。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-010
湖南湘邮科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年5月28日中午12时在公司八楼会议室召开，会议通知于2010年5月18日通过专人和传真方式传达至各位董事。应到监事3人，实到监事2人（唐幼珊先生因出国未能出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由范宏女士主持，会议形成如下决议：
一、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第四届监事会主席的议案》，选举范宏女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
二、与会监事列席了公司第四届董事会第一次会议，经认真讨论研究，一致认为：本次董事会聘任的公司总裁及其他高管人员，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二Ο一Ο年五月二十八日