证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2010-006

  黄石东贝电器股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

黄石东贝电器股份有限公司二OO九年年度股东大会于2010年5月28日上午9时在黄石金花大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表六名，代表的股份数为120,000,000股，占公司总股本的51.06%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。

二、议案审议情况

本次会议经与会股东以记名投票方式，表决通过了以下议案：

（一）《2009董事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（二）《2009监事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（三）《公司2009度报告及摘要》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（四）《公司2009度财务决算报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（五）《公司2009度利润分配方案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（六）《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（七）《公司2010年度授信额度的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（八）《公司2010年担保的议案》；1）对关联担保的表决结果为：同意股数2,400,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股； 2）对子公司担保的表决结果为：同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（九）关于公司2009年度日常关联交易发生情况及2010年度预计情况的议案；

对本议案中的日常关联交易事项进行审议时，关联股东回避了表决，具体表决情况如下：

审议表决内容	同意 (万股)	占有效表决股数的比例（%）	不同意 (股)	占有效表决股数的比例（%）	弃权 (股)	占有效表决股数的比例（%）
2009年度与艾博科技发展有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2009年度与常州市中科电气制造有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,200	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2009年度与武汉市新华冲压件有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,600	100%	0		0	0
境内上市外资股	0	0	0		0	0
2009年度与常熟市天银机电有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,600	100%	0		0	0
境内上市外资股	0	0	0		0	0

2009年度与黄石东贝制冷有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0		0	0
境内上市外资股	0	0	0		0	0
2009年度与黄石东贝机电集团有限责任公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0		0	0
境内上市外资股	0	0	0		0	0
2010年度预计将与黄石东贝机电集团有限责任公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与常州市中科电气制造有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,200	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与常熟市天银机电有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,600	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与浙江力升机电制造有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,600	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与武汉市新华冲压件有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	11,600	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与黄石东贝制冷有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
2010年度预计将与黄石艾博科技发展有限公司发生的日常关联交易；
其中：内资股	240	100%	0	0	0	0
境内上市外资股	0	0	0	0	0	0

（十）《关于调整独立董事津贴的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（十一）《关于修改公司章程的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二0一0年五月二十八日