2010年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—033
国电南京自动化股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年5月12日以公告的形式发布会议通知，并且在2010年5月21日再次发布召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2010年5月28日下午1:30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开；网络投票时间为：2010年5月28日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计72人，代表股份总数为 197,555,702 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本283,856,985股的 69.60%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 165,146,734股，占公司总股本283,856,985股的58.18 %；参加本次网络投票的股东65人，代表股份 32,408,968股，占公司总股本283,856,985股的 11.42 %。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 5位董事、2位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：
同意票为 19747.1137 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96 %；反对票 2.59 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01 %；弃权票 5.8665 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03 %。
二、同意《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》；
表决结果：
同意票为 19617.7348 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.30 %；反对票 0.7050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 137.1304万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.70 %。
三、同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：
同意票为 19598.7898 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.21 %；反对票 0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 156.0004 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.79 %。
四、同意《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
逐项表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：
同意票为 19621.2813 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.5089 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.68 %。
2、发行方式
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
3、发行数量
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
4、发行价格和定价原则
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
5、发行对象及认购方式
表决结果：
同意票为19620.9946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.7956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
6、募集资金用途
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
7、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
8、限售期
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
9、上市地点
表决结果：
同意票为19620.8946 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.8956 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
10、决议有效期限
表决结果：
同意票为19621.4796 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.3106 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
五、同意《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
表决结果：
同意票为19621.3196 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.32 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 133.4706 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.68 %。
六、同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
表决结果：
同意票为19617.5998 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.30 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 137.1904 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.70 %。
七、同意《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。
表决结果：
同意票为19620.1096 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.31 %；反对票0.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 134.6806 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.69 %。
本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年3月3日、2010年4月2日、2010年5月12日和2010年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2010年第三次临时董事会会议决议公告【编号：临2010－007】、2010年第一次临时监事会会议决议公告【编号：临2010－009】，2010年第五次临时董事会会议决议公告【编号：临2010－021】、2010年第三次临时监事会会议决议公告【编号：临2010－022】,“关于召开2010年第三次临时股东大会的公告”【编号：临2010－027】和“关于召开2010年第三次临时股东大会提示性公告”【编号：临2010－030】。本次股东大会会议资料已于2010年5月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年5月28日