证券代码：600833 股票简称：第一医药 编号：临2010-006

  上海第一医药股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议共有6项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午在宛平路315号宛平宾馆4楼多功能厅举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表33人，持有和代表股份为73,544,326股，占公司总股本159,347,391股的46.1535%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：

⒈公司2009年度报告正文及摘要

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73537409	99.9906%	0	0.0000%	6917	0.0094%

⒉公司2009年度董事会工作报告

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73537409	99.9906%	0	0.0000%	6917	0.0094%

⒊公司2009年度监事会工作报告

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73537409	99.9906%	0	0.0000%	6917	0.0094%

⒋公司2009年度财务决算报告

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73537409	99.9906%	0	0.0000%	6917	0.0094%

⒌公司2009年度利润分配方案

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73449709	99.8713%	87825	0.1194%	6792	0.0093%

⒍关于聘请2010年度会计师事务所及报酬支付额的议案

	所持股数	同意股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	反对股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例	弃权股数	占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东	73544326	73537409	99.9906%	0	0.0000%	6917	0.0094%

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所刘晓海律师、刘放律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集会议、出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2010年5月29日