证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2010-20

  山东东阿阿胶股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召开时间：2010年5月28日上午9：00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：秦玉峰先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人46名，代表股份数296,917,198股，占公司总股本的45.3987%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （二）、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （三）、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （四）、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （五）、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  同意296,698,698股，占出席会议所有股东所持表决权99.9264％；反对218,500股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0736％,弃权0股。

  （六）、审议通过了《公司中长期激励实施办法》

  同意296,914,798股，占出席会议所有股东所持表决权99.9992％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权1700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0006％。

  （七）、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （八）、审议通过了《公司会计政策和会计估计变更》

  同意292,824,891股，占出席会议所有股东所持表决权98.6217％；反对3,892,307股, 占出席会议所有股东所持表决权1.3109％,弃权200,000股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0674％。

  （九）、审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  （十）、审议通过了《关于提名李福祚先生为公司董事候选人》

  同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、穆慧明先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2009年度股东大会文件；

  2、律师出具的法律意见书；

  3、2009年度股东大会决议；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  2010年5月28日