股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-009

  云南白药集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年5月28日上午9:00

  2、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：王明辉董事长

  6、会议通知刊登在2010年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，2010年5月20日公司在上述媒体刊登了召开本次年度股东大会的提示性公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东或股东授权代表63人，代表股份374,411,160股，占公司有表决权股份总数的70.11% 。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：

  1、2009年度董事会工作报告的议案

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  2、2009年度监事会工作报告的议案

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  3、2009年度财务决算报告的议案

  本议案374,281,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.965%)赞成，反对1000股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  4、2009年度年报及摘要议案

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  5、2010年度财务预算报告的议案

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  6、公司2009年度利润分配议案

  公司本期可供股东分配的利润为742,481,671.00元。以2009年末总股本534,051,138股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，并按每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利106,810,227.6元；其余未分配利润留待以后年度分配。

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  8、审议通过修订公司章程

  本议案374,282,960股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成，反对0股，弃权128,200股 。

  表决结果通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名：伍志旭 王晓东

  3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师意见书；

  3、关于召开2009年度股东大会的通知；

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月28日