证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2010-016

  长城信息产业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长城信息产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月20日以书面通知形式发出通知， 2010年5月28日在长沙召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，会议应到董事12人，实到董事 11人，董事何明授权董事张安安代其行使表决权，监事会部分监事以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。经过认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  一、关于选举董事长、副董事长的议案

  董事会选举聂玉春先生为公司董事长，蒋永明先生为公司副董事长，任期三年。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  二、关于聘任总经理的议案

  经董事长提名，董事会聘任李志刚先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任董事会秘书的议案

  经董事长提名，董事会聘王习发先生为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任副总经理、财务总监的议案

  经总经理提名，董事会聘任蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理，聘任张葵女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  五、关于聘任公司高级顾问的议案

  董事会同意聘任钱乐军先生为公司高级顾问。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  六、关于选举董事会专门委员会委员的议案

  根据公司董事会议事规则，公司董事会设立战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会和风险管理与审计委员会三个委员会，经过本届董事会认真研究，拟提名各委员会成员如下：

  战略与投资委员会：聂玉春先生、张琪女士、陈彰清先生、李志刚先生、傅强先生，其中聂玉春先生为主任委员；

  提名、薪酬与考核委员会：聂玉春先生、陈彰清先生、蒋永明先生、张琪女士、胡国柳先生，其中陈彰清先生为主任委员；

  风险管理与审计委员会：胡国柳先生、蒋永明先生、陈彰清先生、李铁生先生、吴群女士，其中胡国柳先生为主任委员。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  七、关于聘任证券事务代表的议案

  董事会聘杨灏先生为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：赞成12 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2010年5月29日

  证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2010-17

  长城信息产业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  长城信息产业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年5月20日发出通知，2010年5月28日在长沙召开，会议应到4人，实到 3人，监事教忠东先生授权监事谭敬军先生代其行使表决权。会议由监事吴秀英女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：

  一、关于选举监事会主席的议案

  监事会选举吴秀英女士为公司监事会主席，任期三年。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举专职监事的议案

  监事会选举谭敬军先生为专职监事，专职监事负责监事会的日常工作，配合监事会主席的工作。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  长城信息产业股份有限公司监事会

  2010年5月29日

  长城信息产业股份有限公司

  独立董事关于聘任公司

  高级管理人员的独立意见

  作为本公司独立董事，就第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事宜发表如下意见：

  聘任为公司高级管理人员的李志刚先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士、张葵女士、王习发先生的任职资格合法；且上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。

  本人同意董事会聘任：

  1、李志刚先生担任公司总经理；

  2、王习发先生担任公司董事会秘书；

  3、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士担任公司副总经理；

  4、张葵女士担任公司财务总监。

  独立董事：张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生

  2010年5月28日