2010年度第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-013
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年度第二次临时股东大会
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2010年5月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2010年度第二次临时股东大会的通知，会议于2010年5月28日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份72,971,062股，占公司总股本的27.77%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。
本次会议以现场记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。
二、提案审议情况
1. 关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
同意杜永忠先生、郭少军先生、郭德明先生、洪涛女士、李鑫先生、周健先生为公司第六届董事会董事。同意周虹女士、钟平先生、陈忠宝先生为公司第六届董事会独立董事，本届董事任期三年。
本议案表决情况：
杜永忠先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭少军先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
郭德明先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
洪涛女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
李鑫先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周健先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周虹女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
陈忠宝先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
钟平先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
同意赵敏喜先生、刘瑱先生、王虹宇女士为公司第六届监事会监事，本届监事任期三年。
赵敏喜先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
刘瑱先生 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王虹宇女士 同意72,971,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师认为，公司2010年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2010年度第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年5月28日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-014
兰州民百（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2010年5月28日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于选举《公司董事长、副董事长》的议案。
选举杜永忠先生为公司董事长，选举郭少军先生为公司副董事长，任期均为三年。
二、审议通过了关于选举《董事会各专职委员会成员》的议案。
按照《公司章程》及董事会各专职委员会议事规则的规定，选举产生公司第六届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员。各委员会委员名单如下：
1）董事会战略委员会
主任委员：杜永忠
委员：郭少军 洪涛 郭德明 周健
2)董事会提名委员会
主任委员：周虹（独立董事）
委员：洪涛 杜永忠 钟平（独立董事） 陈忠宝（独立董事）
3)董事会审计委员会
主任委员：陈忠宝（独立董事）
委员：郭德明 李鑫 钟平（独立董事） 周虹（独立董事）
4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：钟平（独立董事）
委员：洪涛 郭少军 周虹（独立董事） 陈忠宝（独立董事）
三、审议通过了关于《公司聘任高级管理人员》的议案。
根据公司董事长杜永忠先生的提名，聘任郭德明先生为公司总经理，聘任李鑫先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理郭德明先生的提名，聘任杨武琴女士为公司财务总监，聘任李鑫先生、张晓明先生为公司副总经理。
以上人员任期均为三年。
四、审议通过了《公司制定完善相关规章制度》的议案。
公司为了更好的完成专项治理工作，提升公司法人治理结构，公司对现有的规章制度及时进行了补充制定。具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》；
2、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
3、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
董 事 会
2010年5月28日
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1．关于聘任郭德明先生为公司总经理的事项
经审核，我们认为关于郭德明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
2．关于聘任公司董事会秘书的事项
经审核，我们认为关于李鑫先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
3．关于聘任公司财务总监、副总经理的事项
经审核，我们认为关于杨武琴女士、李鑫先生、张晓明先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
独立董事签名：周虹、钟平、陈忠宝
2010年5月28日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-015
兰州民百（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年5月28日上午11时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
审议通过了关于选举《公司第六届监事会主席》的议案。
选举公司职工监事李永平先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2010年5月28日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-016
兰州民百（集团）股份有限公司
关于选举产生公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经兰州民百（集团）股份有限公司职工代表大会审议，选举李永平先生、张萍女士为公司第六届监事会职工监事。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2010年5月28日
附：职工监事简历
1、李永平先生，35岁，本科学历，中共党员。1993年12月至2006年3月在武警甘肃省总队服役。2006年3月至今在兰州民百（集团）股份有限公司工作，历任公司办公人事中心主管、副主任、现任兰州民百（集团）股份有限公司办公人事中心主任、工会主席、兰州民百（集团）股份有限公司监事会主席。
2、张萍女士，52岁，高中学历，中共党员。历任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百（集团）股份有限公司党委工作部部长，现任兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦党总支书记、本公司监事。