中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股派发现金红利０．１４元人民币（税前），每１０股派发现金红利１．４０元人民币（税前）

  ●扣税前每股现金红利０．１４元人民币，扣税后每股现金红利０．１２６元人民币

  ●股权登记日为２０１０年６月３日

  ●除息日为２０１０年６月４日

  ●现金红利发放日为２０１０年６月２２日

  一、通过现金红利分配方案的股东大会届次和日期

  中国银行股份有限公司（简称 “本行”）２００９年度利润分配方案已经２０１０年５月２７日召开的本行２００９年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊载于２０１０年５月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

  二、分红派息方案

  １、发放年度：２００９年度。

  ２、股权登记日：２０１０年６月３日

  ３、除息日：２０１０年６月４日

  ４、现金红利发放日：２０１０年６月２２日

  ５、发放对象：截至２０１０年６月３日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体Ａ股股东。

  ６、发放金额：每股派发现金红利０．１４元人民币（税前），每１０股派发现金红利１．４０元人民币（税前）。以本行总股本２５３，８３９，１６２，００９股为基数，本次派发现金红利共约３，５５３，７４８．２７万元人民币；其中，Ａ股股本为１７７，８１８，９１０，７４０股，本次派发Ａ股现金红利共约２，４８９，４６４．７５万元人民币。

  ７、扣税情况：每股税前派发现金红利０．１４元人民币。

  （１）对于自然人股东，根据《中华人民共和国个人所得税法》和财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２ 号），由本行按照１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利０．１２６元人民币。

  （２）对于合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，由本行按照１０％的税率统一代扣代缴现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利０．１２６元人民币。对于享受税收协定（安排）待遇的ＱＦＩＩ股东，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定执行。ＱＦＩＩ以外的其它非居民企业股东，应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

  （３）对于居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，本行向其每股实际派发现金红利０．１４ 元人民币。

  三、派息方案实施办法

  １、本行已开立了派息资金专门账户。

  ２、中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行直接向其发放。

  ３、本行其他Ａ股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  四、其他重要提示

  本行于２０１０年５月３１日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登《中国银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》（简称“发行公告”）。

  根据发行公告，本次可转换公司债券发行将在网上向除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售股权登记日为２０１０年６月１日。

  特请投资者注意，本行２００９年度Ａ股派息的股权登记日为２０１０年６月３日，不同于优先配售股权登记日。

  五、咨询办法

  联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部

  电话：（０１０）６６５９４５７２；传真：（０１０）６６５９４５７９

  地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦

  邮编：１００８１８

  六、备查文件目录

  本行２００９年年度股东大会决议及公告

  特此公告。

  中国银行股份有限公司董事会

  ２０１０年５月２８日