证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2010—007

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司于2010年5月24日以电话和电子邮件的方式通知召开第四届监事会第十次会议，会议于2010年5月31日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了关于董事陶建波先生2009年度履职情况的议案并形成如下决议：

  公司2009年度共召开8次董事会，董事陶建波先生亲自出席4次，书面委托出席4次，根据上海证券交易所的《董事选任与行为指引》第二十七条的规定，“董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上的，监事会应对其履职情况进行审议”。

  我们核查了董事陶建波先生2009年度出席会议的情况，并对陶建波先生本人关于2009年度出席董事会情况的专项说明进行审阅，基于以下情况：

  1、公司第四届董事会第六次、第七次、第八次会议召开时，陶建波先生正在重庆负责重庆半导体产业有限公司的筹建工作，因当时正在向当地政府准备报送材料及向政府工作会议汇报情况，时间要求比较紧迫，所以未能亲自出席会议，第十一次会议召开时，其本人正在台湾考察（2009年9月21日至27日），确不能前往出席。

  2、董事陶建波先生虽有4次董事会未亲自出席，但每次会议召开之前都能认真审阅公司发送的议案资料，并对有关问题向公司董秘及其他董事进行咨询后，将表决意见填写在授权委托书上，委托受托董事按其表决意愿代为签署表决意见；在董事会休会期间还积极关注公司事务，进入公司现场，主动了解公司的经营运作情况。

  3、2009年8月25日《董事选任与行为指引》下发以后，董事陶建波先生对指引进行了认真的学习，在指引下发后至今，公司共召开了5次董事会，除第十一次会议召开时其本人正在台湾考察，确不能前往出席，委托出席一次外，其余董事会全部亲自出席。

  4、根据公司章程规定，陶建波先生符合董事任职资格，没有发生不符合担任公司董事的情形发生。

  我们认为，陶建波先生履行了勤勉尽责的义务，希望陶建波先生按照其承诺，今后更加勤勉尽责，忠实、诚信地履行董事的职责。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司监事会

  2010年5月31日