证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2010-011号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】515号），核准公司非公开发行股票不超过10,000万股。本次公司实际发行8,051.948万股，发行价格为每股7.70元，募集资金总额为人民币619,999,996.00元。扣除发行费用人民币20,339,256.64元，募集资金净额为人民币599,660,739.36元。国富浩华会计师事务所有限公司已对上述资金进行审验，并出具了浩华验字[2010]第47号《验资报告》。

  为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2010年5月31日，本公司、南通通能精机热加工有限责任公司（本公司全资子公司）和华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）分别与中国建设银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通静海支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称"协议银行"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其主要内容如下：

  一、公司在协议银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅用于公司热加工中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与协议银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、华泰证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  华泰证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  华泰证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和协议银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人黄飞、曹群可以随时到协议银行查询、复印公司专户的资料；协议银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  五、协议银行按月（每月10日前）向公司出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华泰证券。

  六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的20%的，公司应当及时以传真方式通知华泰证券，同时提供专户的支出清单。

  七、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知协议银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、协议银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合华泰证券调查专户情形的，公司可以主动或在华泰证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、华泰证券发现公司、协议银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2010年5月31日