证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2010-014号
上海辅仁实业(集团)股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
* 本次会议无否决或修改提案的情况
* 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2009年年度股东大会通知于2010年3月10日以公告形式发出，此后，上海辅仁在2010年4月30日在《上海证券报》上刊登了《上海辅仁实业（集团）股份有限公司关于2009年年度股东大会地址变更的公告》，会议于2010年5月30日(星期日)上午10：00时在瑞峰大酒店(上海市肇嘉浜路7号)召开。出席会议的股东及股东代表共20人，共持有代表公司82,709,581股有表决权股份，占公司股份总数的46.5726%。
本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市海华永泰律师事务所律师出席了会议并对大会进行了见证。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
(1)审议《公司2009年董事会工作报告》
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
(2)审议《公司2009年监事会工作报告》
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
(3)审议《公司2009年度财务决算报告》
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
(4)审议《公司2009年年度报告》及《摘要》
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
(5)审议《公司2009年度利润分配预案》
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
(6)提请聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案
同意：82,684,806股，占99.9700%；反对：0股，占0.0000%；弃权：24,775股；占0.0300%。
三、律师出具的法律意见书
海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2009年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2010年5月31日