证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-13

  陕西延长石油化建股份有限公司

  第四届第十三次董事会决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2010年5月31日在公司会议室召开第四届第十三次董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：

１、会议审议通过了关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

同意用全资子公司陕西化建工程有限责任公司的分配利润对其增资9,808.21万元，同时陕西化建将资本公积15191.79万元转增股本，其注册资本由2亿元增加到4.5亿元。

２、会议审议通过了关于调整公司总经理的议案，同意张恺颙先生辞去公司总经理职务，刘赐宏先生辞去公司副总经理职务，经董事长提名，聘任刘赐宏先生为公司总经理，表决结果均为 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

3、会议审议通过了关于聘任陕西化建工程有限责任公司总经理的议案，同意聘任高建成先生为陕西化建工程有限责任公司总经理，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

4、会议审议通过了关于外部信息使用人管理制度的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

5、会议审议通过了关于内幕信息知情人登记管理制度的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

6、会议审议通过了关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

7、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

具体修改内容如下：

一、原章程：第六条 公司注册资本为人民币30427.8万元。

修改为：公司注册资本为人民币42598.92万元。

二、原章程：第十九条 公司股份总数为30427.8万股,公司的股本结构为:人民币普通股30427.8万股

修改为：公司股份总数为42598.92万股,公司的股本结构为:人民币普通股42598.92万股

三、原章程：第一百一十四条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。

修改为：董事会由9名董事组成,设董事长1人，副董事长1人。

8、会议审议通过了关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

具体事项如下：

一、会议时间：2010年6月28日（星期一）下午3时开始。

二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

三、会议审议事项

1、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案。

四、出席会议人员

1、截止2010年6月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

五、会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2010年6月25日星期五（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其它事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理；

联系人：刘 洋 

联系电话：（029）87033019

传真：（029）87033019

邮编：712100

特此公告。              

 陕西延长石油化建股份有限公司

2010年5月31日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席陕西延长石油化建股份有限公司2010年第一次股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

非适用于累计投票制的议案
序号	议案名称	表决结果
1		□同意	□反对	□弃权
2		□同意	□反对	□弃权
3		□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请

在相应□内填入“√”）：□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

个人简介：

刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，大专学历，高级工程师。

1979年9月~1983年7月 陕西省化工学校学习；

1983年7月~1987年8月 陕西省化工安装工程公司工作；

1987年9月~1989年9月 化工部石家庄干部管理学院学习；

1989年10月~1994年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

1994年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月~ 2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。